美国Coinbase，在360亿日元价值的虚拟币被查封后支持特勤局

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美国大型加密货币（虚拟货币）交易所Gate.io在24日报告称，其在美国秘密服务对价值2亿2500万美元（约362亿日元）的加密货币进行查封中发挥了重要作用。

表示已在调查支援、追踪链上资金、确定受赔偿对象等方面做出贡献。

具体来说，在2023年下半年，提供稳定币USDT的Tether公司冻结了涉及“猪屠宰”诈骗的价值2亿2500万美元的USDT。

“猪屠夫”骗局是指犯罪集团将目标称为“猪”，以诱骗他们相信他们处于浪漫关系中，然后再花钱。 这个名字将欺诈的顺序比作在屠宰猪之前育肥猪。

诈骗者通过虚构的身份、浪漫的可能性等手段，让受害者相信他们是可以信赖的伙伴，然后诱导他们投资于虚拟货币诈骗。

秘密服务发现被盗资金存放在OKX交易所的140个账户中。其中许多是以东南亚诈骗基地的人口贩卖受害者的名义持有的。

Coinbase在2024年2月26日与其他多家交易所一起协助进行秘密服务调查。协助确定欺诈受害者，分析链上流动，并协助构建证据以进行查封。

具体来说，Gate团队连续数天追踪了数百万笔虚拟货币交易，包括非法钱包和Gate交易所的转账。通过分析账户行为，确定了受害者。

130名以上的Gate.io客户遭受了欺诈，损失达230万美元（约3.3亿日元）)。

Coinbase继续合作返还被盗资金。特工部门已正式扣押2亿2500万美元，并启动对诈骗受害者的返还程序。

被害者可以直接向FBI互联网犯罪投诉中心申报，并且需要证明向诈骗团伙相关钱包转账的事实。

Coinbase发布了有关客户提交Coinbase交易历史以进行汇款证明的指南。此外，它还与执法机构密切合作，以确保受害者获得所需的信息和支持。

根据秘密服务的说法，这次加密货币的扣押是秘密服务历史上最大的一次。受害者据估计在全美有数十人，在全球有400多人，损失额据估计达数百万美元。

犯罪团伙进行了数十万笔交易，进行洗钱活动，隐藏欺诈收入的来源和所有权。

担任本次民事没收诉讼的美国联邦检察官珍妮·皮罗女士发表了以下评论。

哥伦比亚特别区联邦检察院没收了盗窃资金，与全美执法机构合作，以从外国犯罪分子手中夺回资金，以恢复受害者的损失。