陳志，一位出生於中國的商人，曾是柬埔寨最具影響力的富商之一，卻在最近因跨國詐騙和洗錢被美英政府聯合制裁。這位曾獲得"公爵"榮譽頭銜、身家億萬的商業巨頭，究竟如何從默默無聞的創業者，轉身成為美國司法部眼中"建立在人類苦難之上"的犯罪帝國領導人？## 從網吧老闆到房地產大亨1987年12月出生於中國福建的陳志，早年在家鄉涉足各類小生意，包括創辦網吧等小型企業。但真正讓他命運改變的，是2011年前後決定移居柬埔寨的那個選擇。當時的柬埔寨經濟正在開放，中國資本大量湧入，房地產產業蓬勃發展。陳志敏銳地抓住了這波浪潮。2015年，他創立了太子控股集團，並在短短幾年內將其打造為柬埔寨最大的企業集團之一。太子集團以房地產開發為核心業務，從首都金邊到沿海西哈努克省，都留下了集團的身影。特別是集團在西哈努克市的大型房地產項目，推動了這座寧靜海濱小鎮向賭場林立的繁華城市的蛻變。房地產成功後，陳志進一步擴展版圖。2018年，他獲得正式銀行牌照，成立了太子銀行。集團業務範圍也不斷延伸——房地產、金融服務、消費性產品等領域應有盡有，聲稱業務已經擴展到30多個國家和地區。根據新聞報導，太子集團在柬埔寨的房地產總投資高達20億美元，著名項目包括金邊的太子廣場購物中心等地標性建築。短短十年間，陳志從一個華人創業者，搖身一變成為身家億萬的柬埔寨商業巨頭。## 表面光鮮背後的詐騙帝國但這個看似光鮮亮麗的商業帝國，背後隱藏著更為龐大和黑暗的秘密。美國司法部的起訴文件詳細揭露了陳志及其太子集團的真實面目——一個跨越多國的龐大詐騙網絡。根據美國執法部門的調查，陳志指揮集團在柬埔寨各地建立了至少10個大型詐騙園區。這些園區形同"高科技詐騙工廠"，內部配備成千上萬部手機和電腦，操控著數以萬計的虛假社交媒體帳號。通過所謂的"殺豬盤"詐騙手法——即先通過虛假投資機會吸引受害者，逐步建立信任後再進行詐騙——這個網絡對全球民眾造成了巨額損失，特別是對美國民眾的詐騙金額最為驚人。更令人髮指的是，這些詐騙園區內部的運作方式。被販賣來的工人被扣押在園區內，過著囚徒般的生活。若不服從進行詐騙活動，他們就面臨暴力甚至酷刑的威脅。美國助理司法部長約翰·艾森伯格曾形容這個犯罪帝國"建立在人類苦難之上"，調查確認其涉及大規模人口販運和強制勞動。為了漂白非法收益，陳志還建立了一套完整的洗錢系統。集團通過旗下的線上賭博平台和加密貨幣挖礦業務來轉移贓物，甚至在英屬維爾京群島等離岸金融中心設立空殼公司，將黑錢偽裝成海外房地產投資。這也成為了後來美國將其違法所得的價值超過150億美元的比特幣沒收留下的線索。## 政治庇護下的權力遊戲陳志之所以能在柬埔寨長期運作這個詐騙帝國而未被發現，關鍵在於他深深嵌入了該國的權力層級。歸化柬埔寨國籍後，他充分利用財富和人脈獲得了政府高層的認可。2017年，陳志獲皇家敕令被任命為內政部顧問，級別相當於政府高官。隨後，他成為時任首相洪森的個人顧問，直接向最高領導層提供諮詢。即便2023年洪森卸任、其子洪馬內繼任首相後，陳志依然留任顧問職位，這充分說明了他在新舊政權中的持續影響力。2020年7月，陳志因對柬埔寨經濟發展所做的"貢獻"，被政府授予"公爵"級別的榮譽頭銜，由首相洪森親自頒布勳章。這是柬埔寨王室向有重大捐助的平民授予的最高級別民間榮譽。從此，陳志在官方場合被冠以尊貴稱號，進一步鞏固了他在柬埔寨社會的顯赫地位。美國司法部的文件指出，陳志非常清楚"有錢能使鬼推磨"的道理。因此，他和同夥還通過政治影響力和行賄等手段來確保詐騙產業不受干擾，向腐敗官員輸送利益以換取庇護。這層政商勾結的保護傘，讓陳志在柬埔寨如魚得水，成為該國精英階層中的座上賓，出入豪門宴席如同家常便飯。## 美英制裁與柬埔寨的兩難局面直到2024年，美國和英國政府對陳志及其太子集團實施了聯合制裁，這一切才浮出水面。美國司法部以電信詐騙和洗錢罪名對陳志提起訴訟，並沒收了價值超過150億美元的比特幣，稱這是"歷史上最大的金融詐騙案之一"。同時，英國外交發展部(FCDO)也宣布制裁陳志及其集團，凍結了其在英國的數套豪宅、辦公室和公寓，涉及金額約1億英鎊。制裁事件曝光後，柬埔寨政府採取了相對審慎的態度。內政部發言人對外強調，太子集團在柬埔寨運營期間"一直遵守法律"，在待遇上和其他大型投資企業並無兩樣。對於陳志獲得柬埔寨公民身份，官員也表示這是合法程序的結果。當局表態將配合其他國家基於證據的正式請求，"不會庇護違法者"。但值得注意的是，截至目前柬埔寨政府並未就陳志或太子集團在本國境內的違法行為提出任何指控或展開調查。有分析認為，這反映出陳志過去建立的深厚關係網仍在發揮影響力。陳志與柬埔寨權力圈層的深度綁定，使得當地當局對此案的態度相對謹慎，更多地採取了"观察而非行動"的立場。這個案件也深刻揭示了柬埔寨作為東南亞網路詐騙溫床的現狀。許多國際犯罪集團之所以選擇在柬埔寨設立詐騙基地，正是因為這裡容易獲得政治庇護。隨著美英制裁的施加和國際壓力的增大，陳志曾經的"避風港"地位正面臨前所未有的考驗。這位曾經在柬埔寨無人不知、無人不曉的"公爵"，如今已成為國際通緝對象，他的故事也成為了權力腐敗與跨國犯罪相互勾結的典型案例。
從柬埔寨公爵到通缉犯——陳志如何建立亞洲最大詐騙帝國
陳志，一位出生於中國的商人，曾是柬埔寨最具影響力的富商之一，卻在最近因跨國詐騙和洗錢被美英政府聯合制裁。這位曾獲得"公爵"榮譽頭銜、身家億萬的商業巨頭，究竟如何從默默無聞的創業者，轉身成為美國司法部眼中"建立在人類苦難之上"的犯罪帝國領導人？
從網吧老闆到房地產大亨
1987年12月出生於中國福建的陳志，早年在家鄉涉足各類小生意，包括創辦網吧等小型企業。但真正讓他命運改變的，是2011年前後決定移居柬埔寨的那個選擇。
當時的柬埔寨經濟正在開放，中國資本大量湧入，房地產產業蓬勃發展。陳志敏銳地抓住了這波浪潮。2015年，他創立了太子控股集團，並在短短幾年內將其打造為柬埔寨最大的企業集團之一。太子集團以房地產開發為核心業務，從首都金邊到沿海西哈努克省，都留下了集團的身影。特別是集團在西哈努克市的大型房地產項目，推動了這座寧靜海濱小鎮向賭場林立的繁華城市的蛻變。
房地產成功後，陳志進一步擴展版圖。2018年，他獲得正式銀行牌照，成立了太子銀行。集團業務範圍也不斷延伸——房地產、金融服務、消費性產品等領域應有盡有，聲稱業務已經擴展到30多個國家和地區。根據新聞報導，太子集團在柬埔寨的房地產總投資高達20億美元，著名項目包括金邊的太子廣場購物中心等地標性建築。短短十年間，陳志從一個華人創業者，搖身一變成為身家億萬的柬埔寨商業巨頭。
表面光鮮背後的詐騙帝國
但這個看似光鮮亮麗的商業帝國，背後隱藏著更為龐大和黑暗的秘密。美國司法部的起訴文件詳細揭露了陳志及其太子集團的真實面目——一個跨越多國的龐大詐騙網絡。
根據美國執法部門的調查，陳志指揮集團在柬埔寨各地建立了至少10個大型詐騙園區。這些園區形同"高科技詐騙工廠"，內部配備成千上萬部手機和電腦，操控著數以萬計的虛假社交媒體帳號。通過所謂的"殺豬盤"詐騙手法——即先通過虛假投資機會吸引受害者，逐步建立信任後再進行詐騙——這個網絡對全球民眾造成了巨額損失，特別是對美國民眾的詐騙金額最為驚人。
更令人髮指的是，這些詐騙園區內部的運作方式。被販賣來的工人被扣押在園區內，過著囚徒般的生活。若不服從進行詐騙活動，他們就面臨暴力甚至酷刑的威脅。美國助理司法部長約翰·艾森伯格曾形容這個犯罪帝國"建立在人類苦難之上"，調查確認其涉及大規模人口販運和強制勞動。
為了漂白非法收益，陳志還建立了一套完整的洗錢系統。集團通過旗下的線上賭博平台和加密貨幣挖礦業務來轉移贓物，甚至在英屬維爾京群島等離岸金融中心設立空殼公司，將黑錢偽裝成海外房地產投資。這也成為了後來美國將其違法所得的價值超過150億美元的比特幣沒收留下的線索。
政治庇護下的權力遊戲
陳志之所以能在柬埔寨長期運作這個詐騙帝國而未被發現，關鍵在於他深深嵌入了該國的權力層級。歸化柬埔寨國籍後，他充分利用財富和人脈獲得了政府高層的認可。
2017年，陳志獲皇家敕令被任命為內政部顧問，級別相當於政府高官。隨後，他成為時任首相洪森的個人顧問，直接向最高領導層提供諮詢。即便2023年洪森卸任、其子洪馬內繼任首相後，陳志依然留任顧問職位，這充分說明了他在新舊政權中的持續影響力。
2020年7月，陳志因對柬埔寨經濟發展所做的"貢獻"，被政府授予"公爵"級別的榮譽頭銜，由首相洪森親自頒布勳章。這是柬埔寨王室向有重大捐助的平民授予的最高級別民間榮譽。從此，陳志在官方場合被冠以尊貴稱號，進一步鞏固了他在柬埔寨社會的顯赫地位。
美國司法部的文件指出，陳志非常清楚"有錢能使鬼推磨"的道理。因此，他和同夥還通過政治影響力和行賄等手段來確保詐騙產業不受干擾，向腐敗官員輸送利益以換取庇護。這層政商勾結的保護傘，讓陳志在柬埔寨如魚得水，成為該國精英階層中的座上賓，出入豪門宴席如同家常便飯。
美英制裁與柬埔寨的兩難局面
直到2024年，美國和英國政府對陳志及其太子集團實施了聯合制裁，這一切才浮出水面。美國司法部以電信詐騙和洗錢罪名對陳志提起訴訟，並沒收了價值超過150億美元的比特幣，稱這是"歷史上最大的金融詐騙案之一"。同時，英國外交發展部(FCDO)也宣布制裁陳志及其集團，凍結了其在英國的數套豪宅、辦公室和公寓，涉及金額約1億英鎊。
制裁事件曝光後，柬埔寨政府採取了相對審慎的態度。內政部發言人對外強調，太子集團在柬埔寨運營期間"一直遵守法律"，在待遇上和其他大型投資企業並無兩樣。對於陳志獲得柬埔寨公民身份，官員也表示這是合法程序的結果。當局表態將配合其他國家基於證據的正式請求，“不會庇護違法者”。
但值得注意的是，截至目前柬埔寨政府並未就陳志或太子集團在本國境內的違法行為提出任何指控或展開調查。有分析認為，這反映出陳志過去建立的深厚關係網仍在發揮影響力。陳志與柬埔寨權力圈層的深度綁定，使得當地當局對此案的態度相對謹慎，更多地採取了"观察而非行動"的立場。
這個案件也深刻揭示了柬埔寨作為東南亞網路詐騙溫床的現狀。許多國際犯罪集團之所以選擇在柬埔寨設立詐騙基地，正是因為這裡容易獲得政治庇護。隨著美英制裁的施加和國際壓力的增大，陳志曾經的"避風港"地位正面臨前所未有的考驗。這位曾經在柬埔寨無人不知、無人不曉的"公爵"，如今已成為國際通緝對象，他的故事也成為了權力腐敗與跨國犯罪相互勾結的典型案例。