越南盾跨國詐騙案告破，警方收網五名嫌疑人涉資53萬美元

越南警方近日在岘港地区成功捣毁一个以柬埔寨为据点的加密货币诈骗团伙，5名主要嫌疑人已被抓捕。根据警方声明，这起案件涉及侵占资金超过140亿越南盾（折合约53.28万美元），受害者涉及多个国家的投资者。

精心設計的騙局：冒充美國交易所

犯罪分子通过模仿美国纳斯达克交易所的名义，建立虚假交易平台来迷惑投资者。他们利用Telegram和Zalo等即时通讯工具，创建数十个虚假账户，伪装成资深投资顾问和财务分析师。诈骗团伙向受害者推荐虚假投资项目，声称能获得高额回报，诱导被害人投入资金。一旦资金到账，他们就虚构投资收益，展示虚假的账户增长数据，使受害者继续追加投资。

隱蔽的資金轉移路徑：越南盾洗白成加密資產

警方調查發現，侵占的140億越南盾經過複雜的轉移流程實現"漂白"。資金首先被轉入多個銀行帳戶進行分散，隨後被兌換成加密貨幣，以此切斷資金鏈的可追蹤性。這種多層次的轉移手法旨在掩蓋資金來源，增加追贓難度。

警方行動與案件啟示

越南警方利用先進的追蹤技術，成功鎖定了詐騙團伙的電信網絡和電子設備。岘港地區的執法部門通過查獲的設備，掌握了大量犯罪證據。該案例再次提醒投資者，面對高回報承諾時需保持警惕，對於無監管的加密平台應謹慎甄別，切勿向陌生帳戶轉帳或在未認證渠道投入資金。