伊朗革命衛隊的英國外圍行動：查獲10億美元加密貨幣交易

伊朗當局為了規避國際制裁，利用在英國註冊的加密貨幣交易所的事實，已由安全公司TRM Labs的最新調查揭露。調查結果於1月由區塊鏈專業媒體《The Block》報導公開，顯示約10億美元的交易被用於此英國迂迴過程中。

以英國交易所為媒介的大規模資金轉移

根據TRM Labs的分析，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)自2023年以來，主要在英國註冊的Jetdex(Zedcex)與Zedxion(兩家交易所進行活動。特別是從2023年到2025年初，這些交易所中發生的交易中，有56%與IRGC相關的主體有關。這意味著這兩家交易所實質上成為國際制裁英國迂迴的主要通道。

交易主要通過Tron)Tron(區塊鏈網絡，以Tether)USDT(穩定幣進行。以穩定幣為媒介的交易方式，因能在保持資產穩定的同時避開現有金融制裁監控，受到制裁對象的偏好。

制裁迂迴機制與交易所的監控不足

此次事件暗示，倫敦的交易所可能未經充分的反洗錢)AML(與客戶身份驗證)KYC(程序。分析認為這是利用英國金融監管缺口進行制裁迂迴的操作。由於伊朗方面難以進入傳統金融系統，開始將加密貨幣市場作為新的國際交易渠道。

若非TRM Labs等區塊鏈安全公司持續監控與分析，或難以掌握此類制裁迂迴的規模。未來，加強英國及其他國家對加密貨幣交易所的監管，以及國際間的監控合作，將成為重要課題。