陳志與全球詐騙網絡：來自美國和英國的揭露

2023年10月14日，美國與英國政府公開了有史以來最大規模金融犯罪掃蕩行動之一的震撼細節。核心人物是陳志——一位在柬埔寨經營的華裔企業家——以及由他創立的經濟集團。指控的核心是規模宏大的線上詐騙活動，針對美國民眾以及全球其他國家的數百萬受害者。

誰是陳志？

陳志於1987年出生於中國福建省，擁有柬埔寨和中國國籍，同時持有瓦努阿圖和塞浦路斯護照。他於2011年在柬埔寨創業，最初從事房地產行業，隨後迅速擴展到銀行和金融領域，通過Prince Holding Group——他全權掌控的集團。

詐騙帝國的運作機制

根據紐約聯邦法院的起訴書，陳志及其同夥被控進行大規模非法活動。據稱，Prince Holding Group在柬埔寨設立了“詐騙中心”，利用加密貨幣作為主要渠道，進行全球範圍內的非法交易。

詐騙手法：

• 陳志的團隊通過社交媒體接觸受害者，冒充投資專家
• 說服受害者將資金存入假冒的電子錢包
• 搶奪全部資金，然後通過複雜的匿名帳戶洗錢

強迫勞動的運作機制： 為了維持運作，Prince Holding Group還被控進行人口買賣和強迫勞動。被招募的“員工”受到嚴格監控，被迫在惡劣的工作條件下進行線上詐騙。

官方反應與Prince Group的聲明

在指控公布後，柬埔寨內政部聲稱Prince Group“遵守所有法律要求”以在該國運營。同時，該部門也表示，如果收到來自外國機關的具體證據，願意配合調查。

Prince Group的官方網站描述陳志為具有遠見的企業家，將集團打造成柬埔寨領先企業之一，致力於可持續發展並遵守國際標準。然而，美英的指控引發了對這些成就背後真相的重大疑問。

事態發展與法律後果

截至目前，美英官員尚未確定陳志的現址，也沒有正式的追捕或引渡請求資訊。如果被判有罪，陳志可能面臨最高40年的監禁——這是對涉及金融詐騙和洗錢罪行的嚴重懲罰。

對產業的啟示

陳志與Prince Holding Group的案件反映出數字時代執法機關面臨的深層挑戰——金融犯罪已不再受地理邊界限制。尤其是，加密貨幣被濫用於洗錢和大規模詐騙，凸顯出加強監管與規範數字資產相關活動的重要性。