哥倫比亞人在亞馬遜被捕，涉嫌使用加密貨幣洗錢，涉及巴西的黑幫

來源：PortaldoBitcoin 原標題：哥倫比亞人在亞馬遜被捕，涉嫌利用加密貨幣洗錢以洗清巴西黑幫資金 原始連結： 一名哥倫比亞人在其祖國於星期五 (2) 被捕，原因是被指控利用加密貨幣為一個犯罪組織洗錢。該黑幫在亞馬遜地區活動，現在巴西政府（協助逮捕行動）將申請引渡該嫌疑人。

調查對象是由亞馬遜地區打擊有組織犯罪聯合行動組織（FICCO/AM）於2024年10月展開的“象棋”行動的目標，主要目標是瓦解該犯罪組織的領導結構。調查顯示，該組織的主要領導人之一曾在哥倫比亞使用假身份逗留超過一年，期間進行整形手術以難以辨識並逃避當局的追蹤。

逮捕是在哥倫比亞聯邦警察駐當局的協助下，通過國際合作（由國際刑警組織（Interpol）發布的紅色通報）實現的。在正式逮捕後，將向巴西提出引渡請求，嫌疑人將在巴西接受調查的相關罪行。

調查顯示，該哥倫比亞人參與了該犯罪組織的洗錢活動，利用空殼公司（在行銷領域，沒有實際經濟活動）以及加密貨幣和金融科技（fintech）來隱藏和掩飾非法資金的來源。