巴基斯坦當局拆除$60 百萬國際加密貨幣詐騙網絡

來源：CryptoNewsNet 原標題：巴基斯坦當局拆除$60 百萬國際加密詐騙網絡 原連結： 巴基斯坦當局已破獲一個價值$60 百萬的國際加密詐騙網絡。當局表示，他們對多個未受監管的交易計劃的犯罪者展開了打擊行動，逮捕了超過34名嫌疑人。

此舉正值該國在推動行業向持牌全球公司開放的同時，持續向正式加密貨幣體系轉型。

此次行動由國家網絡犯罪調查局(NCCIA)牽頭，針對一個被指控運營詐騙加密貨幣和外匯投資平台的網絡，該平台針對本地和國際受害者。

巴基斯坦當局聲稱，該團伙在社交媒體上推廣其詐騙計劃，誘騙用戶相信高額回報。

執法部門逮捕加密詐騙網絡

根據巴基斯坦當局的說法，受害者最初被展示虛假的盈利證明以建立信任，隨後被以各種藉口要求支付額外費用。一旦受害者投入更大金額，犯罪者便會封鎖其帳戶並盜取資金。

資金經由多個銀行帳戶轉出，然後轉入數字資產，並跨境轉移。

此次行動標誌著執法部門的一個重大舉措，作為打擊在巴基斯坦加密貨幣行業缺乏監管環境下繁榮的跨境非法活動的更廣泛努力的一部分。

此次破獲也與伊斯蘭堡推出新虛擬資產許可制度同步進行，該制度由專門監管機構巴基斯坦虛擬資產監管局(PVARA)負責。該局的任務是將加密活動納入正式監管範圍。

PVARA還負責許可、反洗錢控制和消費者保護。

此次執法行動和監管推行展現了明確的策略。當局正積極關閉非法運營商，同時為大型合規公司進入全球最活躍的加密市場之一創造合法途徑。

根據PVARA主席比拉爾·賽基布（Bilal Bin Saqib）的說法，PVARA的努力將為該市場的4000萬用戶提供支持。

巴基斯坦在加密行業持續推進

除了監管推動和打擊非法行為外，PVARA還向某些主要交易所和HTX發放了無異議證明書(NOCs)。這些證明書將允許兩家公司啟動其許可流程，並預計將在國家的反洗錢系統中註冊，為全面申請許可做準備。

一家主要交易所在聲明中表示：“這種階段性的方法讓我們能夠開始向巴基斯坦用戶提供反洗錢註冊的跨境服務，同時我們將與PVARA密切合作，爭取全面授權。”

據報導，巴基斯坦還與一家領先的交易所簽署了諒解備忘錄(MoU)。根據協議條款，該交易所預計將為國家在探索將最多$2 十億的國有資產代幣化過程中提供指導。

該交易所將提供區塊鏈技術在國庫券和商品儲備（包括天然氣、金屬和商品）分配方面的專業知識。

此外，巴基斯坦最近宣布計劃推出其首款穩定幣，並持續關注推出央行數字貨幣(CBDC)。

比拉爾·賽基布表示：“我們希望站在這場金融數字創新的前沿。既然我們有實力和接受度，為何要在末端呢？”