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最近香港證監會在11月17日發了份通函,曝光了一種新型洗錢套路。



這波操作是這樣的:先找持牌券商和持牌虛擬資產平台開戶,然後瘋狂往裏打小額資金,一筆筆拆開存。錢進去沒多久就火速提走,要麼分散轉到各個銀行帳戶,要麼直接換成虛擬資產,最後全提到非托管錢包裏。

整套流程下來,錢從哪來、往哪去,基本就看不清了。監管這次點名警示,說明這種"分層交易"的手法已經開始泛濫。
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Fork大叔vip
· 7小時前
哈,分層交易這套把戲早就爛大街了,我三個娃的奶粉錢都是盯着這些漏洞審計出來的。 熊市生存法則就是這樣,項目方洗錢咱們防風險,各玩各的。 監管又要出手了?晚了,聰明的早就轉向去中心化對賭協議那邊了。 說實話,這通函發得有點離譜,真要追究半數交易所都得關門。 小額拆分進幣安快手轉到冷錢包,這操作我見過太多了,基本防不住。 又是老一套,分散資金流向非托管錢包,監管永遠比不上創新速度。 白帽子出身的我勸你們一句,別碰這種灰色鏈路,遲早翻車。
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NFT资深考古学家vip
· 7小時前
這套"分層交易"的手法,說白了就是把金流碎片化做成了看不見的考古遺跡啊。以前在早期暗網那會兒就見過類似邏輯,現在搬到鏈上來玩,防守球們總是慢一拍。
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MoonWaterDropletsvip
· 7小時前
臥槽,這招真的絕,小額拆分然後一溜煙轉到非托管錢包,監管都追不了
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链上福尔摩斯妹vip
· 7小時前
嗯...這套路我早看出來了,據我分析就是把錢剁碎了往裏塞,出來時已經面目全非,監管才慢半拍發現? 一筆筆拆存直接換虛擬資產這手法,說白了就是故意制造鏈上數據混亂,非托管錢包更絕,完全黑箱,to be continued的節奏。 有意思的是,這說明場內洗錢已經卷成什麼樣了,找持牌平台當掩護...數據顯示這類小額拆分操作真的在增加。 不過誒,這套路持牌機構難道真沒風控?得虧監管動作,不然咱喫瓜羣衆還蒙在鼓裏呢。
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