Celsius 創始人因聲稱平台 "比銀行更安全" 被判處 12 年監禁，罪名是欺詐

紐約法院已根據美國司法部的消息，判處加密貨幣平台Celsius Network LLC的創始人兼首席執行官亞歷克斯·馬辛斯基12年監禁，罪名是商品和證券欺詐。

定罪詳情及財務影響

烏克蘭出生的馬辛斯基（Mashinsky），59歲，在2022年7月塞爾西斯（Celsius）崩潰後被判定犯有證券欺詐和市場操縱罪。這次破產使客戶無法訪問價值47億美元的資產，而馬辛斯基本人在平台崩潰之前成功提取了$8 百萬。

除了監禁外，法院還命令馬欣斯基支付50,000美元的罰款，並沒收了超過$48 百萬美元的非法獲得資產。

"亞歷克斯·馬辛斯基通過承諾將零售投資者的‘數字資產’保管得比銀行更安全來欺騙他們，實際上，他卻利用這些資產進行高風險投資，以填補自己的口袋。最終，馬辛斯基賺了數千萬美元，而他的客戶卻損失了數十億美元，"檢察官傑伊·克萊頓表示。

Clayton 還表示："美國投資者應該得到更好的待遇。代幣化和數字資產的使用理由很強大，但這並不構成欺騙的許可證。"

商業模式與崩潰

成立於2017年，Celsius作爲一個加密借貸平台，承諾爲存款人提供便捷的貸款和高利率。其商業模式涉及將代幣借給機構投資者，期望從利率差中獲利。

該平台在2022年7月崩潰，當時客戶開始在加密貨幣價格暴跌的情況下提取存款。在申請破產之前，Celsius曾尋求加密貨幣交易所FTX的幫助，而FTX在同年晚些時候也申請了破產，這導致加密貨幣市場出現嚴重崩潰。

法律程序

在審判過程中，檢察官證明馬辛斯基僞造了 Celsius 的財務結果，通過未披露的市場利率和無擔保貸款危及客戶資金，盡管將公司定位爲提供安全存儲的現代銀行。

Mashinsky承認從2018年到2022年欺騙客戶，並確認通過以虛高價格出售Celsius的原生CEL代幣進行非法價格操縱。

市場背景

雖然馬欣斯基的辯護指出2022年5月和6月的災難性加密貨幣市場崩盤是塞爾西烏斯失敗的主要原因，但此案代表了加密行業中幾起高調欺詐起訴中的一起。相比之下，加密貨幣交易所FTX的創始人山姆·班克曼-弗裏德因欺詐被判處25年監禁。

Celsius案件突顯了關於透明度、風險管理以及客戶資產保護的持續監管擔憂，強調在選擇數字資產服務提供商時進行徹底盡職調查的重要性。