阿聯酋加大對加密貨幣犯罪的全球打擊力度，內政部透露 - 詳情

受信任的編輯內容，由行業領先專家和經驗豐富的編輯審查。廣告披露 阿拉伯聯合酋長國正加大力度打擊與加密貨幣相關的金融犯罪，相關當局在國內外擴大合作。

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全球合作夥伴關係以應對加密貨幣濫用

根據《海灣新聞》，阿聯酋內政部加入了在新加坡舉行的國際加密貨幣安全行動周，這是一個由萬事達卡和國際警察組織支持的論壇。

目標是改善與全球執法機構、交易所和技術專家的協調。研討會集中在欺詐、洗錢和暗網濫用，以及如何在公共和私人部門之間建立更快速的報告渠道。

這一努力不僅僅是象徵性的。迪拜虛擬資產監管局(VARA)已與內政部達成新協議，以加強對交易所和保管機構的監控。

正在組建工作組和聯合培訓項目，以改善對非法交易和可疑帳戶的檢測。

數百萬非法交易受到審查

調查已經產生了結果。根據報告，迪拜警方和迪拜經濟安全中心檢查了2022年至2024年期間價值6530萬美元的加密貨幣洗錢操作。

當前加密市場總市值爲3.97萬億美元。圖表：TradingView幾起高價值案件已被幹預，而地方法院繼續處理對被指控濫用數字資產進行犯罪的個人的訴訟。

當局表示，這類行動是更廣泛打擊的一部分，包括沒收。內政部的報告顯示，在洗錢案件中，超過40億阿聯酋迪拉姆的資產被查扣，違法者被逮捕並被控。

官員表示，這些數據不僅反映了濫用的規模，還體現了目前實施的執法範圍。

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阿聯酋正在進行法律變更，以確保虛擬資產犯罪在法律上得到更明確的處理。新的法規賦予調查人員更多的權力，以跨境跟蹤交易並凍結資金。

與國際刑警和聯合國毒品和犯罪辦公室等機構的合作也得到了擴大，以確保信息快速流通。

技術是戰略的另一個部分。內務部據報道依靠人工智能和復雜的數據分析軟件來監控可疑交易，發現人類調查員可能忽視的異常模式。

來自Unsplash的特色圖片，來自TradingView的圖表

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