美國制裁19名在緬甸和柬埔寨進行在線詐騙活動的個人和公司

美國對19個個人和團體實施制裁，原因是他們在緬甸和柬埔寨利用被販賣的勞工進行在線詐騙。

在Shwe Kokko和柬埔寨的詐騙中心利用假工作誘騙受害者，並強迫他們進行網路詐騙工作。

制裁凍結美國資產並阻止商業聯繫，以遏制東南亞地區的欺詐和人口販賣。

美國已對與緬甸和柬埔寨的詐騙活動相關的19個個人和實體實施制裁。這些團體被指控運營大規模的網路詐騙網路，利用被販賣的勞動力。財政部確認九個目標在緬甸的Shwe Kokko鎮運營，而十個則位於柬埔寨。

當局表示，Shwe Kokko 已成爲詐騙活動的關鍵中心。犯罪網路利用這一地區進行由民族武裝團體支持的運營。這些網路已將該鎮轉變爲欺詐計劃的中心，包括投資詐騙和在線欺詐。

民兵和中國商人的參與

對與卡倫民族軍(KNA)相關的個人發布了制裁，該組織是一個民族武裝團體。該組織據報道保護詐騙公司並從其運營中獲利。受制裁的個人包括KNA領導人及在各個行業運營公司的相關人員。

一位中國商人及其公司也成了目標。他幫助建設了位於Shwe Kokko的亞太新城。該地點據稱涉及賭博、毒品販運、賣淫和網路詐騙活動。受害者 reportedly 被虛假的工作機會誘騙，隨後被迫在殘酷的條件下工作。

同樣，在2022年，參議員Risa Hontiveros周一揭露了一項所謂的人口販賣計劃。這 allegedly 是由一個“華人黑手黨”實施的，他們招募菲律賓人到緬甸工作，擔任“加密詐騙者”。

在柬埔寨僞裝成企業的騙局復合體

在柬埔寨，四名個人和六個實體因類似活動而受到制裁。這些包括賭場、酒店和作爲詐騙操作幌子的辦公綜合體。許多設施位於西哈努克市和巴維特。

受害者據報道被販運進入該國，並被迫參與加密貨幣投資詐騙。一些設施被用來拘留和虐待受害者，包括強迫勞動和身體暴力。與這些操作相關的財產包括知名賭場和投資公司。5月，美國財政部在與朝鮮相關的網路犯罪洗錢超過40億美元後，禁止柬埔寨的Huione集團在美國銀行業務。

金融封鎖與國際措施

這些制裁是根據多個行政命令發布的。這些命令針對跨國犯罪、網路威脅和人權侵犯。所有與美國相關的被制裁個人和公司的資產現在都被凍結。

美國公民被禁止與他們做生意。這些制裁還針對通過這些詐騙網路使用的金融平台的資金流動。官員們的目標是限制這些操作進入國際市場的能力。

當局表示，這些措施同時應對金融欺詐和現代奴隸制。這些騙局造成了約100億美元的損失。官員們還報告稱，與去年相比，詐騙相關的損失上升了66%。