監管 | Paxful 聯合創始人對欺騙和劣質交易費用行爲的指控認罪

Artur Schaback，Paxful的聯合創始人和前首席技術官(CTO)，已在美國承認有罪。

2024年7月8日，美國司法部(DOJ)宣布，Schaback因未能建立和維護有效的反洗錢(AML)程序而被控以共謀罪，負責監督該公司在2015年7月至2019年6月期間的點對點(P2P)加密貨幣交易平台。

根據法庭文件，Schaback允許用戶創建帳戶並進行交易，而無需獲得所需的身分識別。此外，Schaback虛假地將Paxful平台描述爲不需要KYC合規，並向第三方提供了欺詐性的AML政策，依據美國司法部的說法。

“Schaback允許客戶在Paxful上開設帳戶並進行交易，而無需收集足夠的[KYC]信息；將Paxful宣傳爲一個不需要KYC的平台；向他知道實際上並未在Paxful實施或執行的第三方呈現假AML政策；並且盡管知道Paxful用戶在進行可疑和犯罪活動，卻未提交過任何可疑活動報告，” 美國司法部表示。

“由於他未能實施反洗錢和客戶盡職調查程序，Schaback使Paxful成爲洗錢、違反制裁和其他犯罪活動（包括欺詐、戀愛詐騙、勒索計劃和賣淫）的工具，” 美國司法部表示。

Schaback面臨最高五年的監禁，定於2024年11月4日宣判。作爲其認罪協議的一部分，Schaback還將辭去Paxful Inc.董事會成員職務。

2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼首席執行官Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢以及規避美國對俄羅斯的制裁。

該平台宣布將在2023年4月關閉，Youssef在聲明中提到‘監管挑戰和關鍵員工離職’。然而，一個月後，該公司宣布恢復運營。

該公司目前由首席執行官羅尚·達裏亞領導。

在某個時刻，Paxful 是非洲領先的 P2P 加密貨幣交易所之一，尼日利亞人在 2021 年 1 月至 2022 年 6 月期間在 Paxful 上交易了超過 11.6 億美元的比特幣，盡管尼日利亞中央銀行(CBN)禁止交易加密貨幣。

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