加密貨幣大盜成爲洗錢案證人

2022年，一對因密謀洗錢價值45億美元被盜加密資產而被捕的夫婦承認了罪行。最新消息顯示，其中一人現在作爲政府合作證人出現在一項正在進行的加密貨幣混合服務洗錢審判中。這一轉變引發了人們對這起虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件回顧

2016年，這對夫婦從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣。

2021年4月，執法部門逮捕了一個用於洗錢的加密貨幣混合平台的主要運營商。

2021年，多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉，部分平台創始人認罪。

2022年2月1日，政府錢包地址接收了約94643.3枚比特幣的巨額資金轉帳。

2022年2月，這對夫婦被捕。

2023年8月，他們承認犯有盜竊罪。

這對夫婦稱他們能夠長期訪問該交易所系統，盜取了大量資金。他們使用某加密貨幣混合服務進行了多達10次洗錢，後來轉而使用其他混幣器。

從盜竊犯到聯邦證人

在最新的審判中，這對夫婦作爲證人表示，他們約使用了10次某加密貨幣混合服務進行洗錢，隨後轉向了另一個他們認爲更好的混幣服務。

他們透露，使用混幣服務只佔整體洗錢活動的一小部分。大部分資金都被存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

其中一人表示，他從未與該加密貨幣混合平台的運營者直接交流過，也不認識對方。

執法部門在2021年指控該加密貨幣混合平台洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及包括毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊在內的多種非法活動。

面臨最高20年監禁的嫌疑人選擇與當局合作，揭示了案件的真相。簡而言之，他們在使用該平台洗錢，結果證實了平台確實能夠洗錢，沒想到自己還能成爲證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他一些加密貨幣混合器的運作也受到監管機構的關注並面臨制裁。2020年10月，某金融執法網路對一名運營兩家未註冊貨幣服務企業的個人處以6000萬美元的民事罰款。

反洗錢建議

針對此類事件，可採取以下措施加強反洗錢力度：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，包括收集身分信息、地址驗證等。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，識別可疑行爲。

3. 設立報告機制：建立系統及時報告和處理可疑交易，與監管機構合作調查。

4. 加強合作與交流：與安全公司、監管機構和執法機構密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對犯罪分子不斷變化的策略。

隨着犯罪分子不斷調整洗錢手段，加密貨幣行業參與者需要保持警惕，不斷完善反洗錢措施，維護行業健康發展。