Gate News bot消息，根據周三提起的訴訟，堪薩斯州一名銀行家於2023年從其小鎮銀行搶劫了數百萬美元，導致該銀行倒閉，而美國司法部破紀錄的突襲行動中，他的大部分資金被海外加密貨幣騙子竊取。
檢察官已針對洗錢金額超過2.25億美元的USDT提起民事沒收訴訟，這是一起與菲律賓呼叫中心有關的騙局的一部分，該騙局牽涉到聲名狼藉的前首席執行官Shan Hanes，他從Heartland Tri-State Bank盜用了4700萬美元，這起盜竊案直接導致了這家農業貸款機構於2023年倒閉。
根據司法部的投訴，加密貨幣交易所提供了關鍵信息，幫助識別該交易所用於洗錢加密貨幣收益的復雜帳戶網路。
詐騙者首先指示受害者將USDT發送到93個受騙者控制的存款地址，以此來洗錢。根據起訴書，這些資金隨後通過多達100個中間錢包進行轉移，這一過程旨在掩蓋資金來源，並混淆多名受害者的存款。
這些洗錢資金隨後被匯入22個加密交易所帳戶，並進一步轉移到另外122個帳戶，所有帳戶都通過共享IP地址、重復使用的KYC文檔和協調行爲關聯，據稱這些行爲可以追溯到位於馬尼拉的詐騙集團，投訴中將其命名爲ITECHNO Specialist Inc.美國司法部表示，該洗錢網路總共產生了約30億美元的交易額。
