【美檢方指控Evita創始人Iurii Gugnin洗錢5億美元並涉助俄獲取敏感技術】據英國金融時報,美國檢方以逃避制裁及違反出口管制罪起訴加密貨幣支付公司Evita的創始人Iurii Gugnin,指控其洗錢超5億美元並協助俄羅斯獲取敏感技術。布魯克林聯邦法院公布的法庭文件顯示,Gugnin周一被指控犯有電信和銀行欺詐、洗錢和其他罪行。司法部稱其在紐約被捕並提審。檢方指控Gugnin利用其公司爲境外客戶支付敏感電子產品,其中包含受出口管制的美國設計的服務器,並通過洗錢爲俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)採購零部件。
美檢方指控Evita創始人Iurii Gugnin洗錢5億美元並涉助俄獲取敏感技術
【美檢方指控Evita創始人Iurii Gugnin洗錢5億美元並涉助俄獲取敏感技術】據英國金融時報,美國檢方以逃避制裁及違反出口管制罪起訴加密貨幣支付公司Evita的創始人Iurii Gugnin,指控其洗錢超5億美元並協助俄羅斯獲取敏感技術。布魯克林聯邦法院公布的法庭文件顯示,Gugnin周一被指控犯有電信和銀行欺詐、洗錢和其他罪行。司法部稱其在紐約被捕並提審。檢方指控Gugnin利用其公司爲境外客戶支付敏感電子產品,其中包含受出口管制的美國設計的服務器,並通過洗錢爲俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)採購零部件。