Tornado Cash 的開發者羅曼·施托姆將在美國面臨指控

美國司法部計劃對加密貨幣混合器Tornado Cash的開發者和聯合創始人羅曼·施托爾瑪提出刑事指控。Decrypt引用該部門的一位發言人報道了此事。

聯邦檢察官聲稱，Storm與他人串通，旨在洗錢、規避美國制裁，並通過Tornado Cash進行無許可證的匯款業務。

法院程序應在不到兩個月內開始。最新的法律文件顯示，檢方同意撤銷部分指控，即未經許可從事匯款業務，承認與聯邦規定不符。

在2019年，FinCEN澄清了“非托管組織”，例如Tornado Cash，不被歸類爲匯款運營商。

«匿名軟件提供商不是資金的發送者。規則將僅提供送貨、通信或訪問網路服務以用於資金轉移的個人排除在外，» — 在該機構的指南中提到。

關於Storm的調查仍在繼續，盡管上個月發布了一份關於司法部處理與加密貨幣混合服務相關案件的方法變化的內部備忘錄。該備忘錄指出，司法部將重點追蹤利用加密工具進行犯罪的個人，而不是追蹤這些平台本身。

Tornado Cash 的聯合創始人阿列克謝·佩爾採夫於 2022 年 5 月因通過混合器洗錢 12 億美元被判處五年以上監禁，但在 2025 年 2 月被釋放，接受電子監控，等待上訴。

Tornado Cash 於 2022 年 8 月因其在洗錢中的角色而受到 OFAC 制裁。根據美國當局的說法，自服務創建以來，罪犯通過它進行了超過 70 億美元的交易。Tornado Cash 特別被朝鮮黑客組織 Lazarus 使用。

提醒一下，2025年1月21日，美國第五巡回上訴法院因OFAC的“超越權限”而撤銷了制裁，並將案件移交給德克薩斯州西區地方法院進行進一步審理。

在三月份，管理局從“黑名單”中剔除了超過100個加密混合器的以太坊地址。

在四月底，美國聯邦法院禁止OFAC恢復或重新實施對Tornado Cash服務的制裁。