美SEC與聯邦檢察官指控一男子涉足2億美元加密貨幣交易騙局

4 月 23 日，美國證券交易委員會（SEC）和聯邦檢察官指控一名男子涉嫌發起一項加密貨幣騙局，誘騙了約 9 萬人，涉案金額高達 2 億美元，承諾從比特幣和外匯交易中獲得高額回報。SEC 於 4 月 22 日表示，已對美菲雙重國籍人士 Ramil Palafox 提起指控，稱他通過其公司 PGI Global 從 2020 年 1 月到 2021 年 10 月間非法挪用超過 5700 萬美元的投資者資金。監管機構指稱，Palafox 採用多層次營銷（MLM）模式運作，實施了一種「龐氏式」騙局，直到該公司在 2021 年倒閉。SEC 稱他通過「虛假的加密行業專業知識以及所謂的 AI 自動交易平台」吸引投資者。SEC 費城辦公室副主任 Scott Thompson 表示：「Palafox 以復雜的加密資產和外匯交易能帶來『穩賺不賠』的承諾吸引投資者，但實際上他根本沒有進行交易，而是用數百萬美元爲自己和家人購買了汽車、手表和房產。」SEC 指控 Palafox 違反聯邦證券法中的反欺詐和註冊條款，正尋求對其永久禁令，禁止其今後再出售證券和加密資產，同時要求返還非法所得並處以民事罰款。