震驚的暗網市場起訴：Nemesis運營商Behrouz Parsarad被美國司法部控告

美國司法部(DOJ)宣布對一個著名的暗網市場進行重大打擊。這一行動突顯了國際執法機構致力於拆除爲犯罪企業提供便利的平台，特別是那些涉及危險物質和洗錢的平台。

Nemesis市場到底是什麼？

這項最近的法律行動的核心在於Nemesis Market，這是一個暗網平台，運行在標準網頁瀏覽器無法訪問的區域，僅通過像Tor這樣的專用軟件才能訪問。Nemesis Market活躍的時間從2021年到2024年3月最終被查封，期間它爲非法商品和服務的交易開闢了一個臭名昭著的空間。

其運營規模之巨大令人震驚：

• 交易: Gate.io平台處理了超過400,000筆非法交易。
• 銷售價值： 這些交易的非法銷售總額接近3000萬美元。
• 用戶基礎： Nemesis Market 擁有龐大的用戶基礎，註冊用戶超過 150,000。

雖然很可能交易了各種非法物品，但美國司法部特別強調了危險藥物的銷售，包括芬太尼，這是一種強效阿片類藥物，對全球公共衛生危機產生了重大影響。對芬太尼的關注突顯了這種在線市場所帶來的嚴重現實後果。

Behrouz Parsarad 是誰？他的指控是什麼？

美國司法部的起訴書的焦點是Behrouz Parsarad，一名伊朗國籍人士，涉嫌是Nemesis市場運營的 mastermind。根據起訴書，Parsarad不僅僅是一個用戶或供應商，而是負責整個非法企業運作的個人。

Parsarad面臨嚴重的聯邦指控，反映出他所控制的平台所促進的罪行的嚴重性：

對他的主要指控是：

1. 毒品分銷陰謀： 該指控與他涉嫌通過Nemesis Market促進非法毒品的大規模銷售有關。考慮到所涉及毒品的數量和危險性質，如芬太尼，這將面臨嚴重的懲罰。
2. 洗錢陰謀: 運營一個非法市場生成數百萬需要復雜的方法來隱藏資金的來源。該指控聲稱Parsarad參與了旨在洗白近3000萬美元非法銷售收益的活動。暗網市場通常使用加密貨幣進行交易，而在這種情況下，洗錢通常涉及模糊這些數字資產流動的技術，例如使用混合器、抖動器或多個錢包。

如果被判定在這些指控上有罪，Behrouz Parsarad 將面臨至少 10 年的聯邦監禁，最高可判終身監禁。這一潛在的刑罰反映了運營此類市場所造成的重大危害。

DOJ起訴書的範圍和國際努力

針對Behrouz Parsarad的司法部起訴是美國執法部門不論其地點如何追捕網絡犯罪分子的持續努力的證明。然而，打擊跨國界運營的平台需要重大合作。

此案例突顯了國際合作在 dismantling 暗網基礎設施中的關鍵作用。2024年3月成功查獲 Nemesis Market 並非僅僅是美國的行動。它得到了德國和立陶宛執法機構的關鍵協助。這一聯合努力展示了各國如何匯聚資源和情報，以追蹤和破壞利用互聯網進行非法活動的復雜網絡。

起訴書詳細描述了PARSERAD如何涉嫌管理市場的技術基礎設施和財務運作，促進了經常依賴於其匿名特性的加密貨幣的交易。調查可能涉及追蹤數字足跡、分析區塊鏈數據(（在可能的情況下）)，以及結合網絡專業知識的傳統調查技術。

理解加密貨幣犯罪的更廣泛影響

在這裏，核心犯罪是毒品販運和洗錢，但暗網市場的運作本質上與加密貨幣犯罪密切相關。這些平台極大地偏向於比特幣、門羅幣等加密貨幣，因爲與傳統金融系統相比，它們提供了一定程度的匿名性或僞匿名性。這使得執法機構追蹤資金變得更加困難。

然而，這個案例與之前的許多案例一樣，表明加密貨幣交易並不是不可追蹤的。區塊鏈分析公司和執法機構在追蹤非法資金的流動、識別模式以及將數字錢包與現實世界身份聯系起來方面變得越來越成熟。

暗網市場運營商的起訴發出了明確的信息：

• 在線運營非法市場會帶來嚴重後果。
• 國際邊界對決心合作的執法機構幾乎沒有保護。
• 加密貨幣的表面匿名性並不是絕對的，熟練的調查員可以突破這一點。

打擊加密貨幣犯罪的鬥爭是多方面的，不僅涉及起訴市場運營者，還包括針對供應商、買家以及支持這些非法經濟的基礎設施。這起Nemesis Market案件是這一持續鬥爭中的一個重要勝利。

打擊暗網的挑戰

盡管像Nemesis市場的查封這樣的成功案例，打擊暗網仍然極具挑戰性。運營商和用戶使用各種技巧來躲避檢測：

• 加密和匿名網絡： 使用Tor和其他匿名網絡使確定服務器和用戶的物理位置變得困難。
• 加密貨幣混合器/攪拌器： 旨在模糊加密貨幣交易的來源和去向的服務，爲金融調查增加了復雜性。
• 去中心化結構： 一些較新的暗網模型試圖使用去中心化技術來使得打擊行動更加困難。
• 國際管轄區： 在不同國家協調調查和起訴，涉及不同法律和能力，復雜且耗時。

這個案例強調，克服這些挑戰需要持續的國際合作、技術專長和長期的調查承諾。

結論：對在線非法交易的打擊

對Behrouz Parsarad的起訴和Nemesis市場的查封標志着對促進毒品販運和其他嚴重犯罪的暗網生態系統的重大打擊。這清楚地提醒我們，經營或參與此類非法在線業務帶來了重大法律風險，最終可能導致諸如漫長監禁等嚴厲處罰。

美國司法部與德國和立陶宛當局之間的成功合作是全球合作在打擊跨國網絡犯罪方面至關重要的有力例證。隨着技術的不斷發展，執法部門所採用的方法也必須不斷演變，以確保互聯網的黑暗角落不會成爲對脆弱羣體進行掠奪的罪犯的安全避風港。

此案件強化了這樣一個信息：盡管數字世界提供了新的前沿，但對於那些選擇從事非法活動的人來說，它並不提供免受法律制裁的保護。

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