聯合國毒品和犯罪問題辦公室將加密貨幣、非法採礦和Telegram指向亞洲有組織犯罪的增長

根據聯合國毒品和犯罪辦公室的最新報告(UNODC)，犯罪世界隨着加密貨幣的發展而演變。東亞和東南亞的跨國犯罪集團據報道正在迅速擴大其全球業務，利用非法加密貨幣挖礦作爲洗錢數十億非法收益的“強大工具”。

該報告是聯合國發出警報的一種方式，警告其所定義的“全球有組織犯罪的新階段”。在這一階段，加密貨幣挖礦現在在民兵保護的工廠中悄然進行，而穩定幣已成爲在Telegram上托管的黑市中洗錢的方法。

犯罪團夥已經發展了他們的操作方式和規模

聯合國毒品和犯罪問題辦公室的報告標題爲《拐點：東南亞詐騙中心、地下銀行和非法在線市場的全球影響》，其中包含了這些犯罪集團如何在監管薄弱的地區扎根的信息，從贊比亞和尼日利亞到湯加和中東。

它聲稱這些團體甚至已經超越了詐騙和販運；他們現在建立了完整的在線生態系統，結合了無牌照的加密貨幣交易所、加密消息工具和穩定幣，以支持一個工業規模的欺詐經濟。

“我們看到東亞和東南亞有組織犯罪集團的全球擴張，”聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）代理區域代表貝內迪克特·霍夫曼在一份附帶聲明中表示。“它像癌症一樣蔓延。執法機關在一個地區處理它，但根源從未消失——它們只是遷移。”

Huione保證和最近更名的Haowang被指控爲促進這一地下經濟的主要流量網站。位於柬埔寨的Haowang據報道擁有超過970,000名用戶，並且還推出了自己的穩定幣、區塊鏈、加密貨幣交易所和在線賭博產品，所有這些產品旨在“規避政府管制。”

“這些業務的加速和專業化與其在該地區及更遠新地區的地理擴展之間的融合，轉化爲行業的新強度——政府需要做好應對準備，”霍夫曼說。

加密貨幣挖礦與這些羣體的相關性

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）認爲，加密貨幣挖礦對這些團夥變得非常有價值，因爲它在很大程度上幫助他們避免反洗錢監督。更不用說，這些幫派竊取電力，並在離網狀態下進行加密貨幣挖礦，這使他們能夠以最低的成本和極少的可追溯性生成數字資產。

在像利比亞這樣的地區，由於電力成本相對較低，這些操作往往導致全城停電。三月，泰國當局在帕府省發現63臺非法加密貨幣挖礦機在廢棄建築中運作。該操作是遠程控制的，造成的電力盜竊超過300,000美元。

在附近的馬來西亞，二月份的一次房屋爆炸導致當局發現了一個祕密的加密貨幣挖礦設施。伊朗也有其問題。2024年末在德黑蘭及其他省份的輪流停電引發了對未經授權的加密貨幣挖礦可能加劇電網負擔的懷疑。

聯合國呼籲採取緊急多邊行動以遏制這種病毒式增長。這可能涉及監測和調查像加密貨幣欺詐這樣的威脅，加強“資產追回和調查”的法律框架，以及通過“及時信息交換”促進跨境協調。

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