反洗錢 比特幣創始人被判刑 | Cryptowisser 新聞

NAC Foundation的創始人兼首席執行官Rowland Marcus Andrade因策劃一起復雜的加密貨幣欺詐計劃而被判處七年聯邦監禁，該計劃涉及反洗錢比特幣。美國司法部確定，Andrade在2014年至2019年期間系統性地誤導投資者，最終通過故意虛假陳述項目的能力和商業前景籌集了近1000萬美元。

美國檢察官克雷格·H·米薩基安強調了這種欺詐的蓄意性，表示：“被告關於一項復雜的加密貨幣投資的虛假聲明接連不斷，以制造合法商業的假象。”此案突顯了聯邦政府在起訴與加密貨幣相關的欺詐活動方面的持續努力，因爲數字資產投資繼續吸引主流關注。

安德拉德的判刑包括自2025年10月31日起開始的監禁期，隨後是三年的監督釋放。首席法官理查德·西博格還下令沒收所有非法所得，具體金額將在2025年9月16日的賠償聽證會上確定。

###虛假合作與奢華個人消費

聯邦檢察官揭露了安德拉德欺詐手法的廣泛細節，包括虛構與巴拿馬運河管理局的合作關係的聲明，旨在增強AML Bitcoin的可信度。這些虛假陳述構成了他吸引投資者的策略的基石，使受害者基於不存在的商業關係投資了巨額資金。

調查結果顯示，安德拉德洗錢並個人花費超過200萬美元的投資者資金用於奢侈消費，包括德克薩斯州的房地產和兩輛高檔汽車。美國檢察官米薩基安指出：“他利用了衆多投資者對他的信任，而這些投資者並不知道，他們辛辛苦掙來的錢實際上是在資助他的奢華生活方式。”

FBI特別探員Sanjay Virmani將此案描述爲代表更廣泛的執法優先事項，他表示：“Rowland Marcus Andrade承諾創新但卻交付了欺騙，”同時重申了該機構對追查加密貨幣領域金融欺詐案件的承諾。

九月份的賠償聽證會將確定具體的受害人賠償金額，盡管當局已表示他們的意圖是盡可能多地追回被盜資金，以分配給受影響的投資者。

###加密貨幣安全形勢顯示2025年上半年損失達到22億美元

安德拉德的定罪發生在更廣泛的加密貨幣安全挑戰之中，CertiK的最新報告記錄了2025年上半年超過22億美元的投資者損失。這些損失主要源於錢包被攻破、釣魚攻擊和影響各種區塊鏈網路的協議漏洞。

錢包泄露代表了最嚴重的威脅類別，僅在34起事件中造成了17億美元的損失。網絡釣魚詐騙在132次獨立攻擊中造成了額外的4.1億美元損失，證明了社交工程策略對加密貨幣用戶的持續有效性。

2025年的損失統計受到兩個重大事件的影響：Bybit的15億美元2月黑客事件和Cetus Protocol的2.25億美元5月漏洞事件，合計近17.8億美元的總損失。排除這些異常事件後，加密貨幣的損失與歷史模式更爲接近，約爲6.9億美元。

以太坊網路受到最嚴重的影響，經歷了超過16億美元的損失，涉及175起獨立的安全事件。CertiK的分析強調了網絡釣魚方案的復雜性不斷上升以及持續的社交工程風險，建議使用硬體錢包、連結驗證和避免可疑網站作爲主要保護措施。