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前15名加密貨幣ATM用戶被發現是詐騙受害者:塔斯馬尼亞警方
關鍵見解
加密貨幣的採用最近在增長,尤其是在澳大利亞以及世界其他地區。
然而,伴隨着這一趨勢,一系列令人不安的騙局也隨之出現。
在塔斯馬尼亞,最初爲當地人提供方便購買比特幣和以太坊等數字貨幣的方式,已經變成了許多人的噩夢。
根據塔斯馬尼亞警方網路調查組的最新發現,該州排名前15的加密貨幣ATM用戶都曾是詐騙的受害者。
這些個人總共損失了驚人的250萬澳元,這不僅顯示了與加密相關的欺詐的危險,也顯示了對更嚴格監管的需求。
騙子利用信任和技術
塔斯馬尼亞警方報告稱,這些操作背後的詐騙者通常使用各種手段。
這些中一些最受歡迎的,毫無疑問,是假投資和愛情詐騙。
受害者常常被承諾高回報、情感陪伴或兩者兼而誘惑。
大多數受害者是約65歲的老年澳大利亞人,他們被操縱在虛假借口下向加密貨幣ATM存入大筆款項。
在許多情況下,詐騙者最初通過電話、電子郵件或社交媒體平台聯繫他們的目標。
一旦建立了良好的關係,他們就會將談話轉移到加密消息應用程序上,如WhatsApp或Signal,以避免在發生詐騙時被追蹤。
從那裏,他們迫使受害者向加密ATM機存款。他們還說服受害者,這是一種安全的投資方式,或者是支持他們關心的人。
從一個ATM到超過20個
根據Coin ATM Radar的數據,塔斯馬尼亞的加密ATM數量從2021年的一臺激增到今年至少24臺。
雖然這種增長表明對數字資產的興趣正在上升,但它也爲騙子創造了更多機會。
與普通ATM不同,加密ATM的監管相對較少,並且提供了一定程度的匿名性,這使得它們對欺詐者尤其具有吸引力。
它們允許用戶快速方便地購買加密貨幣,通常不需要驗證他們的身分。
對於騙子來說,這意味着他們可以引導受害者進行存款,而被追蹤的風險極低。
負責調查的偵探警長保羅·特納指出,許多受害者最初是因可疑交易被其金融機構標記的。
當銀行介入質疑或阻止付款時,騙子迅速將受害者引導到加密貨幣ATM作爲替代方案。
受害者的情感和財務毀滅
這些騙局的影響是毀滅性的。受害者不僅失去了畢生積蓄,許多人現在還在面臨長期的情感和財務後果。
一些人不得不推遲退休,出售財產或投資,依靠社會福利系統維持生計。
除了經濟損失,許多受害者報告感到焦慮、沮喪和羞愧,常常因爲害羞而不敢告訴家人或尋求幫助。
政府採取行動
針對日益增長的威脅,地方和國家政府都在加大力度。
在澳大利亞,國家金融情報機構AUSTRAC推出了針對加密ATM提供商的新運營規則。
這些包括旨在遏制高交易量詐騙的交易限額,以及於6月3日提出的一項新法案,該法案將加密ATM的每筆交易存款上限設定爲5,000澳元。
塔斯馬尼亞警方也呼籲家庭保持警惕。
一些家庭成員被欺詐的警告標志可能包括親屬頻繁訪問加密貨幣ATM或進行大額現金取款。
他們有時也會突然爲小的日常開支感到困難。
與此同時,新西蘭對這個問題採取了更爲激進的措施,已全面禁止加密貨幣ATM。
美國華盛頓州的斯波坎市也採取了同樣的措施,移除了所有現有的機器,並禁止安裝新的機器。
免責聲明:加密貨幣之聲旨在提供準確和最新的信息,但對任何缺失的事實或不準確的信息不承擔責任。加密貨幣是高度波動的金融資產,因此請進行研究並自行做出財務決策。