美國Coinbase，在360億日元價值的虛擬幣被查封後支持特勤局

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美國大型加密貨幣（虛擬貨幣）交易所Gate.io在24日報告稱，其在美國祕密服務對價值2億2500萬美元（約362億日元）的加密貨幣進行查封中發揮了重要作用。

表示已在調查支援、追蹤鏈上資金、確定受賠償對象等方面做出貢獻。

具體來說，在2023年下半年，提供穩定幣USDT的Tether公司凍結了涉及“豬屠宰”詐騙的價值2億2500萬美元的USDT。

“豬屠夫”騙局是指犯罪集團將目標稱爲“豬”，以誘騙他們相信他們處於浪漫關係中，然後再花錢。 這個名字將欺詐的順序比作在屠宰豬之前育肥豬。

詐騙者通過虛構的身分、浪漫的可能性等手段，讓受害者相信他們是可以信賴的夥伴，然後誘導他們投資於虛擬貨幣詐騙。

祕密服務發現被盜資金存放在OKX交易所的140個帳戶中。其中許多是以東南亞詐騙基地的人口販賣受害者的名義持有的。

Coinbase在2024年2月26日與其他多家交易所一起協助進行祕密服務調查。協助確定欺詐受害者，分析鏈上流動，並協助構建證據以進行查封。

具體來說，Gate團隊連續數天追蹤了數百萬筆虛擬貨幣交易，包括非法錢包和Gate交易所的轉帳。通過分析帳戶行爲，確定了受害者。

130名以上的Gate.io客戶遭受了欺詐，損失達230萬美元（約3.3億日元）)。

Coinbase繼續合作返還被盜資金。特工部門已正式扣押2億2500萬美元，並啓動對詐騙受害者的返還程序。

被害者可以直接向FBI互聯網犯罪投訴中心申報，並且需要證明向詐騙團夥相關錢包轉帳的事實。

Coinbase發布了有關客戶提交Coinbase交易歷史以進行匯款證明的指南。此外，它還與執法機構密切合作，以確保受害者獲得所需的信息和支持。

根據祕密服務的說法，這次加密貨幣的扣押是祕密服務歷史上最大的一次。受害者據估計在全美有數十人，在全球有400多人，損失額據估計達數百萬美元。

犯罪團夥進行了數十萬筆交易，進行洗錢活動，隱藏欺詐收入的來源和所有權。

擔任本次民事沒收訴訟的美國聯邦檢察官珍妮·皮羅女士發表了以下評論。

哥倫比亞特別區聯邦檢察院沒收了盜竊資金，與全美執法機構合作，以從外國犯罪分子手中奪回資金，以恢復受害者的損失。