Europol đóng cửa mạng lưới lừa đảo thu hồi tiền mã hóa trị giá 50 triệu euro

Cảnh sát Áo và Albania bắt giữ 10 người và đóng cửa các trung tâm cuộc gọi lừa đảo tại Tirana. Các trung tâm cuộc gọi bị cáo buộc đã lừa đảo nạn nhân khoảng 50 triệu euro thông qua các kế hoạch đầu tư giả mạo và lừa đảo phục hồi tiền điện tử.

Europol và Eurojust đã hợp tác trong chiến dịch này, sau hai năm điều tra một mạng lưới tội phạm hoạt động tại thủ đô Albania. Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 900.000 euro tiền mặt cùng với số lượng lớn thiết bị công nghệ thông tin.

Các trung tâm cuộc gọi hoạt động như các doanh nghiệp chuyên nghiệp, tuyển dụng tới 450 người qua các bộ phận, bao gồm công nghệ thông tin và nhân sự. Các nhân viên cá nhân kiếm được khoảng 938 đô la mỗi tháng cộng thêm hoa hồng.

Nhân viên được tổ chức theo chuyên môn ngôn ngữ, nhắm vào các thị trường cụ thể. Họ xây dựng lòng tin với các nạn nhân tiềm năng trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư giả mạo và thuyết phục họ chuyển tiền.

Eurojust viết, “Các trung tâm cuộc gọi trực tuyến do mạng lưới tội phạm điều hành thể hiện mức độ tổ chức và chuyên nghiệp cao.”

Kẻ lừa đảo tấn công nạn nhân hai lần qua các kế hoạch “phục hồi” tiền điện tử

Theo Europol, một số nạn nhân bị tấn công hai lần.

Sau khi mất tiền trong vụ lừa đảo ban đầu, họ lại bị liên lạc lần nữa và được đề nghị giúp phục hồi số tiền bị đánh cắp. Dịch vụ phục hồi giả mạo yêu cầu nạn nhân mở tài khoản tiền điện tử và gửi khoản tiền ban đầu 500 euro.

“Đáng lo ngại, các thủ phạm đã liên lạc lại với các nạn nhân đã bị thiệt hại qua các nền tảng lừa đảo, đề nghị giúp họ lấy lại tiền,” Eurojust viết trong một thông cáo.

Lừa đảo cùng một người hai lần là một chiến thuật phổ biến. Các kẻ lừa đảo thường nhắm vào cùng một nạn nhân hoặc những người khác mua dữ liệu của họ.

Tại Hoa Kỳ, FTC đã cảnh báo người tiêu dùng về các vụ lừa đảo hai lần. Họ viết, “Nếu bạn mất tiền trong crypto, kẻ lừa đảo có thể cố gắng thuyết phục bạn rằng họ có thể lấy lại tiền của bạn. (Thông báo: họ không thể).”

Việc đóng cửa các trung tâm cuộc gọi có tác động hạn chế

Mặc dù quy mô của vụ bắt giữ lớn, các chuyên gia chống lừa đảo cảnh báo rằng việc phá bỏ các hoạt động riêng lẻ ít ảnh hưởng đến vấn đề rộng lớn hơn.

Các khu vực Tây Balkans và một số phần của Đông Âu đã trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hoạt động này, theo các phương tiện truyền thông địa phương.

Đông Âu có dân số trẻ, có trình độ học vấn cao nhưng ít cơ hội việc làm, cùng các trung tâm lừa đảo giả danh các công ty hợp pháp.

Người dùng crypto đối mặt với rủi ro lặp đi lặp lại. Đầu tiên là các vụ lừa đảo phục hồi lợi dụng nạn nhân, thứ hai là việc sử dụng tài khoản crypto cho các vụ lừa đảo giai đoạn hai. Điều này góp phần vào hình ảnh xấu của ngành công nghiệp crypto liên quan đến tội phạm tài chính.

Europol mô tả mạng lưới này là “đã bị gián đoạn” chứ chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Chưa rõ liệu cảnh sát có thể tìm ra và kết án những người thiết lập các hoạt động vật lý này hay không.

Đừng chỉ đọc tin tức crypto. Hiểu nó. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Miễn phí.