Nền tảng giao dịch tiền mã hóa của Ba Lan bùng phát vụ lừa đảo Ponzi, cựu CEO mất tích cùng với 4500 khoá riêng Bitcoin

Tin tức của Mars Finance, nền tảng giao dịch tiền mã hóa chính của Ba Lan Zondacrypto đang đối mặt với cuộc điều tra gian lận nghiêm trọng. CEO tiền nhiệm của họ đã mất tích vào năm 2022, đồng thời mang theo khóa riêng của ví lạnh chứa 4.5 nghìn Bitcoin (hiện trị giá hơn 340 triệu USD). CEO hiện tại đã thừa nhận không thể truy cập vào ví đó, gần đây cũng bị tiết lộ đã trốn sang Israel. Công tố viên ước tính thiệt hại tiềm năng của khách hàng khoảng 97 triệu USD. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy số dư Bitcoin trong ví nóng của nền tảng này đã giảm 99.7% kể từ giữa năm 2024, người dùng phản ánh khó khăn trong việc rút tiền. Thủ tướng Ba Lan Tusk ước tính có thể có tới 30.000 người dùng bị ảnh hưởng. Tusk công khai cáo buộc nền tảng này được tài trợ bởi các nguồn liên quan đến Nga, và dùng để tài trợ cho các nghị sĩ đối lập nhằm cản trở luật pháp về quản lý tiền mã hóa của Ba Lan. Ông gọi đây là “phiên bản Ponzi của Ba Lan” và chỉ trích việc tổng thống hai lần phủ quyết dự luật địa phương hóa khung pháp lý MiCA của EU, khiến Ba Lan trở thành “thiên đường cho các kẻ lừa đảo”. Hội đồng quản trị nền tảng cho biết không thể nhận được “thông tin xác thực” từ CEO mất tích, và đã từ chức tập thể. Người sáng lập đã mất tích kể từ năm 2022, vụ án “buộc tội bắt cóc nghi phạm” mà trước đó đề cập vẫn đang trong quá trình điều tra. Sự kiện này dự kiến sẽ thúc đẩy Ba Lan và EU tăng cường giám sát các nền tảng giao dịch tiền mã hóa.