Reuters: Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran Nobitex có liên quan đến gia đình lãnh tụ tối cao

Theo điều tra của Reuters, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran Nobitex được thành lập bởi các thành viên trong gia đình Kharrazi có mối quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo tối cao Iran.
Điều tra cho thấy, sàn này do anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập, hai người đã sử dụng họ “Aghamir” để che giấu mối liên hệ với gia đình Kharrazi, gia đình này lâu nay có mối quan hệ chặt chẽ với trung tâm chính trị Iran, bao gồm cả mối liên hệ lịch sử với Ali Khamenei và người kế nhiệm của ông.
Bản tin chỉ ra rằng, Nobitex hiện phục vụ hơn 11 triệu người dùng, chiếm lĩnh thị trường tiền điện tử Iran, và vẫn tiếp tục hoạt động trong thời kỳ xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, kể cả khi internet toàn quốc bị gián đoạn vẫn xử lý các giao dịch.
Các nhà phân tích cho biết, trong thời chiến, khối lượng giao dịch của họ vượt quá 100 triệu USD, và có nhiều dòng tiền chảy ra nước ngoài.
Ngoài ra, nhiều tổ chức phân tích blockchain cho biết, nền tảng này đã xử lý các giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, ước tính quy mô từ 22 triệu USD đến 366 triệu USD.
Các dữ liệu khác cho thấy, các ví liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển hàng trăm triệu USD tiền điện tử vào Nobitex vào năm 2025, được cho là để tránh các biện pháp trừng phạt tài chính.
Phía Nobitex phủ nhận có liên quan đến chính phủ, và cho biết các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng hoạt động của họ.