Tài sản tiền điện tử thế giới màu xám: Từ giấc mơ làm giàu đến bẫy trò lừa bịp

Trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường bò, nhiều người đã trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhờ nắm bắt được một dự án nào đó, nhưng đồng thời cũng có nhiều người chịu tổn thất nặng nề vì phía dự án rút lui một cách ác ý. Gần đây, giá của một đồng tiền đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, gây ra sự chú ý rộng rãi của thị trường. Tuy nhiên, một nhà phân tích tài sản tiền điện tử có kinh nghiệm đã cảnh báo rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch tỉ mỉ. Mô hình tội phạm được gọi là "lừa đảo kéo thảm" này đang lan tràn trong toàn bộ lĩnh vực tài sản tiền điện tử theo cách công nghiệp hóa.

Quy mô đáng kinh ngạc của trò lừa bịp rút thảm

Bằng cách phân tích chuỗi hợp đồng của các chuỗi công cộng chính, dữ liệu cho thấy hơn 300.000 mã thông báo đã gặp phải các mức độ lừa đảo khác nhau. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có hàng trăm "mã thông báo bẫy" được bố trí trong mạng lưới. Trên mạng Ethereum, có khoảng 266.000 địa chỉ độc lập hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các mã thông báo gian lận.

Những "nhà phát triển" này tận dụng các công cụ phát hành coin có rào cản thấp và cơ sở người dùng lớn để thiết lập mồi nhử một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình của một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu đô la, nhưng quy mô lớn của nó đã khiến tổng thu nhập bất hợp pháp đạt tới con số 5020 tỷ đô la.

Các sự kiện rug pull trên các blockchain khác cũng không thể bị bỏ qua. Một blockchain đã ghi nhận 530 trường hợp, trong khi một blockchain khác có 399 trường hợp. Đặc biệt cần lưu ý, blockchain đầu tiên có tổng lợi nhuận tấn công vượt quá 10.000 đô la, liên quan đến 7.680 sự kiện rug pull của các mã thông báo, đứng sau là 4.640 nhà phát triển lừa đảo hoạt động. Ngay cả các blockchain mới nổi, mặc dù khối lượng dữ liệu tương đối nhỏ, nhưng đã ghi nhận có 4 hợp đồng bị rút cạn thanh khoản hoàn toàn.

Theo thống kê, đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp chịu ảnh hưởng của trò lừa bịp rút thảm. Điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã biến mất trong những cái bẫy này.

Các loại và đặc điểm của trò lừa bịp rút thảm

Rút thảm cứng: Cướp bóc hoàn toàn

Kéo thảm cứng là một phương pháp lừa đảo cực đoan, kẻ lừa đảo thông qua việc thiết lập mã độc hoặc lỗ hổng trước, cố ý rút hết tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, một địa chỉ trên chuỗi công khai liên kết với 88 token kéo thảm và 6 bể thanh khoản, tỷ lệ lên đến 1466,67%.

Một số địa chỉ có ghi chép lừa đảo trên nhiều chuỗi công khai, lợi dụng đặc tính của các chuỗi khác nhau để thực hiện tội phạm và tránh bị theo dõi, dẫn đến giá token giảm xuống bằng không trong chốc lát, nhà đầu tư mất trắng.

Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất tội phạm rất cao. Ví dụ, một địa chỉ trên chuỗi công khai liên quan đến 45 token rút thảm và 37 pool thanh khoản bị rút cạn. Những địa chỉ này giống như châu chấu, triển khai token hàng loạt, rút cạn nhanh chóng, sau đó biến mất hoặc thay đổi danh tính để bắt đầu lại.

Thời gian sống của các token có kiểu "hard rug pull" rất ngắn, chỉ từ 0 ngày, 1 ngày hoặc 3 ngày. Điều này chứng minh cho mô hình lừa đảo như "貔貅盘" - token vừa ra mắt đã hoàn thành việc lừa đảo trong thời gian ngắn, không cho nhà đầu tư bất kỳ khoảng thời gian phản ứng và rút lui nào.

Thảm mềm: Nước ấm nấu ếch

So với phương pháp cướp bóc thô bạo, cướp bóc mềm (thường chỉ việc rút đi khoảng 50% tính thanh khoản) thì kín đáo và xảo quyệt hơn. Nó sẽ không khiến giá token giảm ngay lập tức về không, mà tạo ra ảo giác về "giảm dần từ từ" hoặc "dự án tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau, như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường". Một số nhà đầu tư có thể vì hy vọng hoặc phản ứng chậm mà không kịp thoát ra, cuối cùng phải chịu tổn thất lớn trong sự giảm giá kéo dài.

Mô hình này mặc dù sức tấn công trong một lần không có vẻ mạnh mẽ như việc rút tiền ồ ạt, nhưng do tính chất ẩn mình của nó, có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn và tạo ra sự xói mòn niềm tin thị trường lâu dài và mãn tính.

Xu hướng lịch sử của trò lừa bịp rút thảm

Dựa trên dữ liệu rút thảm hàng năm trên chuỗi từ 2020 đến 2025, có thể quan sát thấy số lượng mã thông báo gian lận được triển khai trên Ethereum năm 2023 đạt đỉnh lịch sử 125,759 cái, chiếm 42.3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai đã giảm mạnh xuống còn 69,154 cái vào năm 2024, giảm 45% so với năm trước. Hoạt động gian lận có tính chu kỳ rõ rệt, số lượng triển khai trung bình hàng năm của các chuỗi công khai chính trong giai đoạn 2021/2023 đạt 48,721 cái. Đáng chú ý, tuổi thọ trung bình của hợp đồng gian lận đã giảm từ 356 ngày vào năm 2021 xuống còn 3.8 ngày vào năm 2025.

Kết luận

Dữ liệu về trò lừa bịp rút thảm khiến người ta choáng váng: hàng trăm nghìn mã thông báo lừa đảo, hàng trăm nghìn người triển khai lừa đảo, hàng triệu tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp, hơn bảy triệu nạn nhân. Đây không chỉ đơn thuần là sự tích lũy của các trường hợp thua lỗ đầu tư, mà là một cuộc tấn công có hệ thống vào nền tảng mà toàn bộ ngành blockchain và tài sản tiền điện tử dựa vào - niềm tin.

Vạch trần sự thật đen tối của trò lừa bịp rút thảm không chỉ nhằm cảnh báo mọi người chú ý đến rủi ro mà còn để thúc đẩy toàn ngành xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn. Các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu biết về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ ẩn danh, thiếu kiểm toán, khóa thanh khoản nghi ngờ, sự khuếch trương quá mức trên mạng xã hội, v.v. Trước khi đầu tư, hãy kiểm tra kỹ xem hợp đồng có mã nguồn mở hay không, có được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán nổi tiếng hay không, bối cảnh đội ngũ có thể xác minh hay không, tình trạng khóa thanh khoản, v.v. Tất cả những điều này nên trở thành các bước cần thiết.