Справа про шахрайство з криптовалютою Shirtum може перевищити 24 мільйони євро, оскільки футболісти стикаються з скаргою

Згідно з новою кримінальною скаргою, поданою у Барселоні, іспанський суд розслідує шістьох колишніх футболістів «Севілья ФК» за їх ймовірну участь у криптосхемі. За словами слідства, схема нібито продавала підроблені NFT та маніпульований токен інвесторам, завдавши їм збитків понад 24 мільйони євро або 28 мільйонів доларів.

Папу Гомес, Лукас Окампос, Іван Ракітіч, Ніко Парейя, Альберто Морено та Хав’єр Савіола — це гравці, яких згадано у скарзі. За даними El Correo de Andalucía, у просуванні проекту також брали участь ще два футболісти — Дієго Перотті та Марсело Гуедес.

Тринадцять інвесторів з Іспанії подали скаргу до суду Барселони, зокрема до Суду інструкції №5, заявивши, що вони втратили всі свої гроші.

Shirtum ніколи не поставив фільмові NFT

Проект керували Shirtum Europa, S.L.U. та інші компанії в Андоррі, які рекламували себе як місце для купівлі та продажу цифрових футбольних колекцій. Вони продавали «фільмові NFT» із зображеннями та голосовими записами обвинувачених гравців за приблизно 450 євро кожен.

Заявники стверджують, що ці NFT ніколи не були фактично створені на будь-якому блокчейні. У скарзі йдеться, що активи не можна було продати або передати, тому вони були абсолютною імітацією проданого продукту.

«Ці так звані NFT технічно ніколи не існували, не були передаваними або перепроданими і становили повну імітацію об’єкта, проданого на шкоду покупцям», — йдеться в одній із скарг.

Слідчі не змогли знайти жодних доказів того, що токени були розміщені в блокчейні.

Перед продажем NFT, промоутери Shirtum отримали близько €3 мільйонів у токенах BNB від інвесторів для створення мобільного додатку на iOS та Android. У скарзі зазначається, що додаток так і не був створений, а гроші так і не повернули або не прозвітували.

Річні звіти компанії також не показували доходів від продажу NFT, що становили близько €1 мільйона.

Токен $SHI та звинувачення у «pump-and-dump»

Існує ще один рівень шахрайства, пов’язаний із власним криптоактивом Shirtum — $SHI.

Розширена скарга стверджує, що з одного мільярда створених токенів чотири бізнес-промоутери та обвинувачені футболісти отримали 78% або 780 мільйонів токенів безкоштовно. Потім вони продавали ці токени роздрібним інвесторам на PancakeSwap за завищеними цінами.

Заявники стверджують, що обвинувачені використовували фальшиву рекламу та співпрацювали з футболістами для створення FOMO (страху пропустити щось), щоб змусити людей купувати.

У скарзі йдеться, що у липні 2025 року, коли вже розпочалося кримінальне розслідування, обвинувачені назавжди вивели ліквідність $SHI з PancakeSwap.

Ціна токена впала. Він більше не торгується на жодній біржі. За даними CoinGecko, $SHI торгується за $0.00003329 і фактично є нічим.

Джерело: CoinGecko.

Інвестори стверджують, що токен $SHI слідував схемі «pump-and-dump». Вони вважають, що збитки від маніпуляцій із токеном становитимуть щонайменше €20 мільйонів, а остаточна сума може бути значно більшою.

Суд інструкції №5 у Барселоні досі розслідує цю справу. Іспанська поліція вже почала власне розслідування щодо Shirtum.

Нова скарга додає звинувачення у маніпуляціях із токенами до первинних звинувачень у шахрайстві з NFT. Це означає, що можуть бути пред’явлені додаткові обвинувачення.

Не просто читайте криптовалютні новини. Розумійте їх. Підписуйтеся на нашу розсилку. Це безкоштовно.