США пропонують нагороду у розмірі 4 мільйони доларів за інформацію, що веде до затримання підозрюваного у відмиванні грошей з використанням криптовалют, Дарена Лі

robot
Генерація анотацій у процесі

金色财经报道,4月24日,美國國務院國際麻醉品和執法事務局(宣布根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達400萬美元的獎勵,以徵集促成逮捕Daren Li線索,他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。
根據法庭文件,Daren Li通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段,將從受害者處獲取的資金進行洗錢,指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶,並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發,至少有7360萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶,其中包括至少5980萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити