Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Оголошення -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну операцію із правоохоронних органів, спрямовану на ліквідацію великої злочинної мережі, яку звинувачують у відмиванні мільярдів через криптовалютну піраміду.

Названа Operation Kryptolaundry, ця слідча операція спрямована на групу, яка, за даними слідства, пов’язана з Глайдсоном Акасио дус Сантосом, широко відомим як «Біткоїн-фараон», фігуру, яка раніше була пов’язана з збанкрутілою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція заявляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та підставні компанії для переміщення та приховування незаконних коштів у масштабах, що виходять за межі звичайного.

Рейди охопили Бразилію та Європу

У рамках операції слідчі провели 24 обшуки і видали дев’ять постанов про запобіжні арешти. Влада підтвердила, що восьмеро підозрюваних були затримані, з них шість — у Федеральному окрузі Бразилії, двоє — у Іспанії, що підкреслює міжнародний масштаб цієї схеми.

Розслідування свідчить, що мережа залишалася активною і після первинного викриття GAS Consultoria, пристосовуючи свою структуру для продовження роботи під виглядом легітимної інвестиційної діяльності.

                Хто зараз є найбільшим ворогом Bitcoin і чому?

Десятки тисяч жертв постраждали

За оцінками поліції, ця схема могла зачепити щонайменше 62 000 жертв по всій Бразилії. Слідчі вважають, що група згенерувала незаконний прибуток у розмірі 404 мільйонів реалів (R$), при цьому відмиваючи набагато більший обсяг коштів з часом.

У відповідь федеральний суд дозволив заморозити активи на суму до 685 мільйонів реалів (R$), зокрема елітну нерухомість, ферми та комерційні об’єкти. Влада стверджує, що ці активи використовувалися для маскування походження незаконних доходів і їхньої легалізації у формальну економіку.

Складна структура відмивання коштів

Слідчі стверджують, що організація покладалася на фірми-оболонки та інвестиційно-орієнтовані структури, створені так, щоб нагадувати регульовані фонди. За їхніми словами, ця структура дозволила групі спрямовувати кошти у криптоактиви, переміщати цінності через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, щодо яких триває розслідування, можуть бути звинувачені у фінансовому шахрайстві, відмиванні грошей і участі в організованій злочинній групі, залежно від результатів судового процесу.

Operation Kryptolaundry є однією з найзначніших правоохоронних операцій у Бразилії, спрямованих проти фінансових злочинів із використанням криптовалют, що підкреслює зростаючу увагу до схем, які поєднують цифрові активи із традиційними механізмами шахрайства.