Пірмін Трегер і мережа шахрайства EXW: як схема Понці обманула 40 тисяч інвесторів

Один із найзначущіших кримінальних процесів у історії фінансової злочинності Австрії завершився прикладами покарань п’ятьом особам, відповідальним за складну шахрайську схему, у якій брали участь десятки тисяч вкладників. У центрі події — складна шахрайська архітектура, зосереджена навколо токена EXW та однойменної цифрової платформи, яка за роки накопичила економічні збитки приблизно на 21,6 мільйона доларів.

Від обіцянки космічних доходів до краху 2020 року

Пірамідальна структура криптовалют базувалася на нереалістичних обіцянках: засновники гарантували інвесторам щоденні доходи від 0,1% до 0,32%, забезпечуючи прибутки, що значно перевищували ринкові параметри. Портфель EXW, запущений у 2019 році, вдалося залучити щонайменше 40 тисяч вкладників, які вкладали кошти у надії отримати надзвичайні прибутки. Однак проект був побудований на абсолютно фіктивних засадах: базовий токен не мав економічної реальності, а передбачувані прибутки генерувалися простим перерозподілом коштів від нових учасників за класичним механізмом пірамідальної шахрайської схеми.

Схема обвалилися у 2020 році, але з несподіванкою, гідною фільму: відповідальні особи намагалися відновити шахрайську операцію, перейменувавши її на Exchange World, щоб обійти контроль і залучити нових жертв під новою назвою.

Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер: розкіш, здобута шахрайством

Незаконні доходи Бенджаміна Герцога, Пірміна Трогера та інших співучасників не були реінвестовані у легальні проекти, а витрачені на розкішний спосіб життя, що виходив за межі реальності. Злочинці дозволяли собі екстремальні розкоші: автомобілі преміум-класу, використання приватних джетів для коротких поїздок, участь у розкішних вечірках у ексклюзивних клубах Дубая. Їхні будинки були прикрашені предметами розкоші, зокрема вілла з акваріумом для акули та шафами, наповненими готівкою.

Основна операція керувалася з Дубая, але значна частина викрадених коштів була переведена до Австрії для зміцнення операційної бази та адміністративного контролю за мережею злочинців. Цей аспект відіграв ключову роль у втручанні австрійських органів і юрисдикції регіонального суду Клагенфурта.

Вироки австрійського суду: різні рівні відповідальності

Після дванадцяти місяців судового процесу, що включав шістдесят складних судових засідань, австрійський суд виніс різні вироки залежно від ролі кожного обвинуваченого. Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер, яких визнано співзасновниками платформи EXW, вже були визнані винними у шахрайстві у вересні 2023 року та отримали по п’ять років позбавлення волі. У нещодавньому завершеному процесі ще двоє обвинувачених отримали по 36 місяців ув’язнення з 21 місяцем умовно на трирічний випробувальний термін. П’ятому обвинуваченому присудили умовний термін у 18 місяців.

Суд явно відхилив захист, який стверджував, що обвинувачені спочатку планували легальні інвестиційні ініціативи, але втратили контроль над ними. Судді чітко визначили, що шахрайство було заплановане з самого початку, без наміру створювати реальні прибутки для інвесторів. Третій співзасновник схеми, Манель Батіста, досі перебуває у розшуку.

Глобальна проблема криптошахрайств: тривожні дані та експоненційне зростання

Австрійський випадок — лише вершина айсберга зростаючої проблеми у світі. Регуляторні органи на всіх континентах активізували репресивні заходи проти шахрайських схем у секторі криптовалют, прагнучи захистити вкладників і зберегти довіру до цифрового ринку.

Статистика шахрайств із криптоактивами викликає тривогу. У 2023 році FBI зафіксувало загальні втрати понад 5,6 мільярда доларів, що на 45% більше порівняно з попереднім роком. Водночас у Ірландії національна поліція повідомила, що понад 45% справ, пов’язаних із інвестиційними шахрайствами, стосувалися саме криптовалют.

На глобальному рівні кількість процесів зростає: у жовтні у Франції розпочато справу проти двадцяти обвинувачених, яких звинувачують у криптошахрайстві, що завдало втрат на 30 мільйонів доларів інвесторам-невдахам. Індієць був засуджений до п’яти років ув’язнення за викрадення понад 20 мільйонів доларів шляхом фальсифікації криптовалютної біржі, заявляючи, що працює через Coinbase. У США федеральний суд зобов’язав промоутера схеми Понці Forcount виплатити понад 3,6 мільйона доларів у компенсацію та відбувати 240 місяців ув’язнення.

Незважаючи на зростання суворості вироків, шахрайства не зменшуються, підживлювані привабливістю високих доходів і технічною складністю блокчейну, яку зловмисники систематично використовують для заплутування менш досвідчених інвесторів.