Поліція Донгнай викрила міжнародну схему шахрайства на суму 2 500 мільярдів донгів

Правоохоронці провінції Доннай успішно затримали одну з найбільших масштабних шахрайських схем, загальна сума викрадених коштів перевищує 2 500 мільярдів в’єтнамських донгів. Важливо не лише через величезну суму, а й через складність організації мережі, особливо враховуючи, що організатор — в’єтнамський громадянин, який сам інвестував у інфраструктуру та керував системою з Камбоджі.

Від організатора-в’єтнамця: перелом у міжнародних шахрайствах

Нгуєн Ті Ван (народилася 1996 року) визначена як керівник всієї мережі. На відміну від попередніх шахрайств, що були зосереджені за кордоном, вона активно створювала та керувала схемою з Камбоджі за участю ще 110 співучасників. Наразі поліція затримала 14 осіб (з них 3 — головні організатори та 11 — співучасників), тоді як 111 інших вже ідентифіковані та перебувають у розшуку по всій країні.

Методика шахрайства: від формування довіри до повного заволодіння

Сценарій цього шахрайства слідує систематичному процесу. Зловмисники маскувалися під дівчат-іноземних студенток, активно встановлювали контакти та формували емоційний зв’язок із чоловіками з матеріальними можливостями. Після здобуття довіри жертви, вони заманювали їх у participation у «завданнях» — розміщення замовлень на фальшивих платформах електронної комерції, таких як Ozon або Mercado.

Спершу жертви отримували невеликі повернення грошей, щоб створити відчуття безпеки. Однак із зростанням суми депозитів зловмисники починали застосовувати схеми з додатковими платежами під приводом «системної помилки», «оновлення облікового запису» або «відкриття прибутку». В кінці кінців, всі гроші жертви були викрадені без можливості їх повернення.

Відмивання грошей через криптовалюту: складний ланцюг слідів

Важливий аспект цієї справи — спосіб обробки зловмисниками викрадених коштів. Вкрадені гроші переказувалися через кілька банківських рахунків-мішеней, потім конвертувалися у USDT через посередників у Китаї. Ця модель називається: fiat → банківський рахунок-мішень → стабільна криптовалюта (stablecoin) → трансграничні перекази. Це один із поширених методів відмивання грошей останнім часом, що дозволяє зловмисникам приховати сліди та ускладнює їх розслідування.

Поліція конфіскувала активів на суму понад 50 мільярдів донгів, зокрема автомобілі, земельні ділянки, золото та майже 300 000 USDT. Однак більша частина викрадених коштів досі не повернена та не вилучена повністю.

Висновки та рекомендації з цієї справи

Є три ключові моменти, які слід врахувати:

По-перше, криптовалюта не є кореневою причиною шахрайства, але її активно використовують як інструмент для транзиту через її транснаціональний характер та швидкість транзакцій. Коли гроші потрапляють до зловмисників у вигляді USDT, їх майже неможливо повернути.

По-друге, моделі «завдання для заробітку онлайн», «повернення грошей за замовленнями» або «інвестиції з високою прибутковістю» майже на 100% є пастками, якщо вони вимагають попередніх внесків. Кожен крок збільшення суми — ознака потенційної небезпеки.

По-третє, психологічний фактор — формування емоцій, довіри — залишається найнебезпечнішою зброєю цих схем. Не всі, з ким ви спілкуєтеся в мережі, є справжніми людьми, особливо якщо вони пропонують вам участь у заробітках.

Розвиток крипторинку не зупиняє шахраїв із більш витонченими схемами. Але ця справа знову нагадує: високий прибуток із підозрілою стабільністю завжди супроводжується великим ризиком, а при переказі грошей у USDT або будь-яких інших токенах шанси їх повного вилучення та відновлення дуже низькі, якщо їх уже викрали. Поділіться цією інформацією, щоб інші могли уникнути подібних пасток.