Tether заблокував понад $544 мільйонів і розширює чорний список проти незаконної діяльності в Туреччині

Турецькі власті вимагали блокування криптоактивів Tether, що призвело до замороження понад 544 мільйонів доларів у операціях, пов’язаних із онлайн-азартними схемами та можливим відмиванням грошей. Ця дія посилює глобальні зусилля щодо чорних списків, які впроваджують платформи стабількоінів для боротьби з кримінальною діяльністю.

Глобальні дані про відповідність та заблоковані гаманці

За даними аналізу Elliptic, останні дані свідчать, що Tether і Circle значно розширили свою стратегію чорних списків, загалом заблокувавши близько 5700 гаманців і заморозивши приблизно 2,5 мільярда доларів активів. З цього обсягу дві третини припадає на USDT, найпоширеніший стабількоін. Це розширення є значним зростанням механізмів відповідності, які застосовують провідні емітенти стабількоінів.

Юридичні процедури та рішення владних органів

Павло Ардойно, генеральний директор Tether, підтвердив, що компанія діє відповідно до вказівок регуляторних органів, строго дотримуючись встановлених правових протоколів. Такий підхід відповідає моделі відповідності Tether, яка включає попередню співпрацю з органами, такими як Міністерство юстиції США та ФБР у операціях боротьби з незаконною діяльністю.

Глобальна стратегія проти шахрайства та відмивання грошей

Посилення чорних списків не обмежується окремими випадками. Це відображає ширшу тенденцію регуляторної відповідальності на ринку криптовалют, де платформи децентралізованих платежів відіграють ключову роль у запобіганні нелегальним потокам капіталу. Інтеграція технологій аналізу блокчейну, таких як ті, що надає Elliptic, дозволяє точніше ідентифікувати та блокувати підозрілі транзакції, зміцнюючи цілісність криптоекосистеми.