Повний посібник з верифікації особистості: як пройти KYC на біржі

Верифікація є ключовим етапом при використанні криптовалютної біржі. Вона необхідна для забезпечення безпеки облікових записів, відповідності міжнародним вимогам та отримання доступу до повного спектру торгових можливостей. У цьому посібнику ми розповімо вам про всі етапи верифікації, які допоможуть вам швидко та без проблем активувати ваш акаунт.

Три рівні верифікації: різниця та привілеї

Система верифікації побудована на трьох основних рівнях, кожен з яких відкриває додаткові можливості:

Стандартний рівень починається з оцінки особистості та підтвердження особи (POI). Це базовий рівень, що дозволяє вам розпочати роботу з платформою.

Поглиблений рівень вимагає проходження стандартної верифікації плюс підтвердження адреси (POA). На цьому етапі система просить вас надати документи, що підтверджують ваше місце проживання.

Pro-рівень передбачає розширену комплексну перевірку (EDD) і призначений для досвідчених трейдерів з високими лімітами на виведення коштів. Повна інформація про різниці у привілеях між рівнями доступна у спеціальному розділі довідкового центру.

Важливо зазначити, що у окремих регіонах можуть бути додаткові вимоги до верифікації, залежно від місцевого законодавства.

Покроковий процес верифікації особистості

Початок: підготовка до верифікації

Щоб розпочати процес верифікації, відкрийте головне меню вашого акаунта. Для цього натисніть на іконку профілю, розташовану у правому куті навігаційної панелі. У відкритому меню оберіть пункт Акаунт.

На сторінці Інформація про акаунт знайдіть розділ під назвою Верифікація KYC та натисніть кнопку Почати. Вас перенаправить на сторінку Верифікація особистості.

Перший важливий крок — вибір країни проживання. Зверніть увагу, що ця інформація критична, оскільки вона впливає на конкретні вимоги до документів та загальний процес верифікації. Зміна країни після підтвердження може вимагати повторної проходження додаткової верифікації.

Підтвердження особи: основний етап верифікації

Натисніть Почати у розділі Підтвердження особи. На наступному екрані потрібно вказати країну або регіон видачі вашого документа, а також обрати його тип (паспорт, водійське посвідчення, національне посвідчення тощо).

Далі потрібно завантажити фотографію(ї) документа. При фотографуванні переконайтеся, що:

• На знімку чітко видно ваше повне ім’я та дату народження
• Всі текстові поля добре читаються та освітлені
• Документ не був підданий будь-яким змінам або маніпуляціям
• Біометричні дані (ваша фотографія на документі) ясні та впізнавані

Підтримуються всі стандартні формати файлів зображень.

Після завантаження документа система запропонує пройти біометричну ідентифікацію. Ви можете виконати розпізнавання обличчя безпосередньо з веб-камери вашого комп’ютера. Альтернативно, можна відсканувати QR-код за допомогою мобільного пристрою для завершення цього процесу на телефоні.

Корисна порада: якщо при спробі перейти на сторінку розпізнавання облич після кількох спроб виникає помилка, це може означати, що документ не відповідає вимогам якості або система отримала надто багато запитів одночасно. У такому разі зачекайте близько 30 хвилин і спробуйте знову. Якщо проблема залишається, зверніться до служби підтримки через форму зворотнього зв’язку.

Оцінка KYC та отримання статусу

Зазвичай оцінка вашої особистості відбувається автоматично одразу після успішного підтвердження особи. Однак деякі користувачі можуть отримати запит на заповнення додаткової анкети для оцінки KYC. Це стандартна процедура, спрямована на підвищення безпеки платформи.

Пам’ятайте, що вся інформація, яку ви надаєте під час верифікації, має бути точною та достовірною. Після цього етапу ви зможете побачити статус вашої верифікації у лівій частині екрана.

Користувачі, які не успішно пройшли KYC-оцінку, не зможуть завершити стандартну верифікацію і, відповідно, не отримають доступу до функцій, що вимагають підтвердженого верифікованого акаунта.

Підтвердження адреси: другий рівень верифікації

Підтвердження адреси може бути ініційоване тільки після успішного завершення стандартної верифікації. Це критично важливий момент — не намагайтеся почати цей етап раніше.

Платформа приймає такі типи документів для підтвердження адреси:

• Рахунки за комунальні послуги (електрика, газ, вода)
• Банківські виписки
• Офіційні документи про проживання, видані державними органами
• Інші офіційні листи, що містять ваше ім’я та адресу

Обмеження за датами: документ має бути датований не раніше ніж три місяці тому. Документи старше цього періоду автоматично відхилить система.

Ви можете перевірити всю надану інформацію, зайшовши у сторінку верифікації KYC у особистому кабінеті. Натисніть на значок ока поруч із кожним документом для перегляду. Зверніть увагу, що для безпеки система вимагатиме введення коду з Google Authenticator перед показом конфіденційної інформації.

Якщо ви помітили розбіжності або помилки у поданих даних, негайно зверніться до служби підтримки через форму на сайті.

Розширена перевірка: Pro-рівень верифікації

Для отримання доступу до Pro-рівня верифікації натисніть кнопку Підтвердити у відповідному розділі. На цьому етапі вас попросять пройти розширену комплексну перевірку (EDD).

Процес EDD включає:

• Заповнення детальної анкети з питаннями про джерело доходів, професійну діяльність та цілі використання платформи
• Надання підтверджуючих документів (довідки про доходи, трудові договори тощо)
• За потреби — додаткові документи

Важливо знати, що навіть після успішного завершення EDD система може запитати додаткові підтверджуючі матеріали при виведенні великих сум або фіатних транзакціях. Це стандартна процедура відповідності вимогам протидії відмиванню грошей.

Поради для успішного завершення верифікації

Після успішного проходження всіх необхідних етапів верифікації ви зможете поповнити рахунок і розпочати торгівлю. Зазвичай процес верифікації займає від кількох хвилин до кількох годин залежно від обсягу даних та навантаження системи.

Для додаткової інформації про поширені питання, пов’язані з верифікацією, звертайтеся до розділу FAQ довідкового центру. Якщо виникають проблеми під час проходження верифікації, служба підтримки завжди готова допомогти.