Ваш повний посібник з ідентифікації особи та відповідності KYC

Початок роботи з криптовалютною торгівлею вимагає належної ідентифікації особи та відповідності KYC (Знай Свого Клієнта). Розуміння різних рівнів ідентифікації допоможе вам визначити, який рівень облікового запису відповідає вашим потребам у торгівлі та виведенні коштів. Цей посібник проведе вас через кожен етап процесу верифікації, щоб ви могли легко налаштувати свій обліковий запис і почати торгівлю.

Розуміння трьох рівнів KYC-верифікації

Процес ідентифікації та KYC структурований у три прогресивні рівні: Стандартний, Поглиблений та Професійний. Кожен рівень відкриває різні переваги та можливості виведення коштів. Стандартна верифікація встановлює вашу базову ідентичність, Поглиблена додає підтвердження адреси, а Професійна включає підвищену перевірку відповідності для користувачів, яким потрібні додаткові перевірки відповідності. Обраний вами рівень безпосередньо впливає на привілеї облікового запису та ліміти транзакцій.

Початок роботи: початкова налаштування для ідентифікації

Щоб розпочати процес ідентифікації, перейдіть до налаштувань облікового запису. Відкрийте меню профілю у верхньому правому куті платформи, потім виберіть «Обліковий запис». У розділі «Інформація облікового запису» знайдіть розділ «Ідентифікація особи» — натисніть «Підтвердити зараз», щоб увійти до порталу KYC.

Перший важливий крок — вибір країни проживання. Це впливає на весь шлях верифікації, оскільки регуляторні вимоги різняться залежно від місця проживання. Обов’язково виберіть правильну країну, оскільки зміни після підтвердження можуть вимагати додаткових кроків ідентифікації. Деякі регіони мають особливі вимоги до верифікації, які будуть позначені під час цього процесу.

Крок 1: Документ, що підтверджує особу

Після підтвердження країни проживання перейдіть до розділу «Підтвердження особи». Тут потрібно обрати країну, яка видала ваш документ, та тип документа (паспорт, водійські права, національний ID-картка тощо).

Подання документів:

• Завантажте чіткі, високоякісні фотографії вашого документа
• Зображення має ясно показувати ваше повне ім’я та дату народження
• Переконайтеся, що всі кути документа видно і вони не закриті
• В різних країнах можуть бути різні вимоги до документів, тому ознайомтеся з розділом особливих вимог, якщо ваша країна не відображається одразу
• Підтримуються більшість форматів файлів (JPG, PNG, PDF тощо)

Після подання документу ви перейдете до процесу розпізнавання обличчя. Використовуйте камеру ноутбука або відскануйте QR-код за допомогою мобільного пристрою для завершення процесу верифікації обличчя. Цей біометричний крок гарантує, що документ відповідає вашій особі.

Вирішення проблем з ідентифікацією: Якщо після кількох спроб ви не можете отримати доступ до сторінки розпізнавання обличчя, можливо, ваші документи не відповідають вимогам або ви перевищили ліміт подань за короткий час. Зачекайте 30 хвилин і спробуйте знову. Якщо проблема залишається, зверніться до служби підтримки через центр допомоги для вирішення.

Крок 2: Оцінка ідентифікації

Після завершення підтвердження документів зазвичай автоматично обробляється оцінка ідентифікації. Однак деякі користувачі отримають запит на заповнення анкети для оцінки ідентифікації, яку потрібно зробити вручну. У такому разі ви відповідальні за точність і правдивість наданої інформації.

Статус вашої KYC-верифікації можна відстежувати через панель прогресу верифікації на панелі управління обліковим записом. Користувачі, які не пройдуть оцінку ідентифікації, не зможуть завершити Стандартну верифікацію і отримати доступ до функцій торгівлі, що вимагають цього рівня.

Після успішної проходження Стандартної верифікації ви зможете поповнювати рахунок і починати торгівлю. Для додаткової інформації про привілеї та обмеження облікового запису звертайтеся до FAQ по KYC.

Крок 3: Підтвердження адреси для рівня Advanced

Підтвердження адреси можна почати лише після успішного проходження Стандартної верифікації. Це необхідно для досягнення рівня Advanced.

Допустимі документи:

• Недавні рахунки за комунальні послуги (електрика, вода, газ)
• Банківські виписки
• Документи, видані урядом, що підтверджують місце проживання
• Інші офіційні документи, що показують вашу актуальну адресу

Обов’язкові вимоги: Документи мають бути датовані не раніше ніж за три місяці. Документи з більш старою датою автоматично відхиляться. Переконайтеся, що обраний документ чітко показує вашу поточну адресу і відповідає вимогам за терміном.

Ви можете переглянути раніше подані дані у розділі «Перевірка особи» — натисніть іконку ока, щоб побачити свої дані. Зверніть увагу, що для доступу до історії подань потрібна перевірка Google Authenticator. Якщо ви помітили розбіжності у поданій інформації, зверніться до служби підтримки для внесення коригувань.

Крок 4: Посилена перевірка для рівня Pro

Щоб досягти рівня Pro, потрібно пройти Посилену перевірку (EDD). Цей високорівневий процес вимагає заповнення детальної анкети та надання підтверджуючих документів, що доводять джерело доходу.

Процес EDD може зайняти більше часу через його комплексність. Важливо: навіть після завершення EDD вас можуть попросити подати додаткові документи при виведенні коштів або операціях з фіатною валютою. Це забезпечує відповідність регуляторним стандартам.

Остаточний статус верифікації та подальші кроки

Після проходження відповідних рівнів верифікації ви зможете переглянути повний статус відповідності KYC у панелі «Ідентифікація особи». Кожен рівень базується на попередньому — Стандартний веде до Advanced, а потім до Pro, що відкриває доступ до розширених функцій і вищих лімітів виведення.

Якщо у вас виникнуть питання щодо вимог або проблеми під час процесу ідентифікації, у розділі FAQ знайдете детальні відповіді. За технічних труднощів або сумнівів щодо статусу KYC звертайтеся до служби підтримки через центр допомоги для отримання персоналізованої допомоги.