Що таке дамп? Повний огляд цінових маніпуляцій та шахрайств, яких повинні знати інвестори у криптовалюту

Зі зростанням ринку криптовалют зростають і ризики, з якими стикаються інвестори. Особливо поширеною пасткою для новачків є маніпуляції цінами, зокрема «дамп» — шахрайські схеми, що включають цінові маніпуляції. У фондовому ринку такі шахрайства суворо регулюються, але у світі криптовалют вони досі трапляються досить часто, завдаючи великих збитків багатьом інвесторам.

Двоступенева шахрайська схема: розуміння механізму «памп» і «дамп»

Маніпуляції цінами, як випливає з назви, складаються з двох етапів: «памп» — штучне підвищення ціни, та «дамп» — швидкий продаж.

Етап «памп» передбачає, що шахрайська група масово купує криптовалюту за низькою ціною, а потім активно просуває її через соціальні мережі та приватні групи. За допомогою фальшивої інформації та перебільшених прогнозів прибутків, звичайні інвестори починають купувати цю валюту через страх втратити можливість (FOMO — страх пропустити), що сприяє стрімкому зростанню ціни.

Етап «дамп» настає, коли ціна досягає піку — тоді шахраї миттєво продають усі свої токени. Внаслідок різкого збільшення пропозиції ціна швидко падає, і інвестори, які купили на високих рівнях, зазнають величезних збитків. Водночас шахраї забирають прибутки і зникають.

Не пропустіть сигнали небезпеки: 5 ознак шахрайства

Щоб уникнути постраждати від маніпуляцій цін, включаючи дамп, важливо розпізнавати характерні ознаки таких схем.

1. Необґрунтоване різке зростання
Якщо невідомий криптоактив раптово зростає без очевидних причин або новин, слід бути обережним. Перед початком «пампу» ці монети зазвичай мають низьку ліквідність і легко піддаються маніпуляціям.

2. Організована просування у соцмережах
Якщо інфлюенсери або групи активно рекомендують певний токен у X (колишній Twitter), Telegram, Reddit, Discord і обіцяють «гарантований прибуток», це може бути ознакою маніпуляцій.

3. Відсутність реальної цінності проекту
Багато токенів, що використовуються для «пампу» і «дампу», не мають реальної технологічної основи або вирішуваних проблем. Вони не мають активної спільноти або надійної команди розробників і зазвичай мають цінність лише на рівні мемкоінів.

4. Наявність груп «сигнальних продажів»
Деякі групи відкрито організовують «пампи» і «дампи», пропонуючи учасникам за плату інформацію про активи, що швидко зростуть. Це може призвести до юридичних проблем і бути частиною багаторівневої шахрайської схеми.

5. Аномальні обсяги торгів і волатильність цін
Якщо на графіках спостерігається різке зростання обсягів або незвичайні коливання цін, це може свідчити про маніпуляції ринком.

Практичні стратегії захисту ваших активів

Щоб безпечно інвестувати у криптовалюти, потрібно бути обережним, мати знання і постійно залишатися насторожі.

Ретельне дослідження перед інвестиціями
Перед вкладенням у новий актив обов’язково проведіть власне дослідження. Перевірте технічну базу проекту, досвід команди, реальну цінність і застосовність.

Імунітет до спокус швидкого збагачення
Інвестиції у криптовалюти вимагають терпіння. Справжній прибуток не приходить за одну ніч, а накопичується з часом. Постійно пам’ятайте про цей факт.

Диверсифікація портфеля
Не вкладайте всі кошти в один актив. Розподіліть інвестиції між великими за ринковою капіталізацією проектами, стабільними стейблкоінами та новими проектами з різними характеристиками.

Використання надійних платформ
Обирайте для торгівлі відомі та репутаційні біржі, що зменшують ризик натрапити на шахрайські токени, які піддаються дампу. Такі платформи мають суворі критерії для лістингу, що забезпечує більшу ймовірність наявності справжніх проектів.

Постійний моніторинг даних на блокчейні
Регулярно слідкуйте за транзакціями та ціновими рухами своїх активів або потенційних інвестицій. Використання інструментів для відстеження гаманців допоможе виявити великі виводи коштів або активність «китів» (великих інвесторів).

Що робити у разі постраждалості

Якщо ви стали жертвою дамп-шахрайства, важливо зберігати спокій і діяти обдумано.

Уникати панічного продажу
Різке зниження ціни через страх може закріпити збитки. Спершу проаналізуйте масштаб шахрайства і оцініть довгострокову перспективу відновлення проекту.

Повідомлення про шахрайство та обмін інформацією
Якщо шахрайство підтверджено, повідомте про це платформу, де відбувся обмін, і попередьте інших інвесторів. Спільна інформація допомагає запобігти повторенню таких випадків і захистити інших.

Не забувайте бути обережними щодо дамп-шахрайств

Зі зростанням прозорості ринку криптовалют з’являються все більш витончені схеми шахрайства, зокрема дампи. Використовуйте отримані знання для захисту своїх активів і попереджайте інших інвесторів. Спільна обізнаність — найефективніший спосіб підтримувати здоровий стан ринку криптовалют.