Рей Трапані та шахрайство Centra Tech на Netflix: документальний фільм Bitconned розповідає про одну з найбільших криптовалютних шахрайств

Netflix готується розкрити темну історію фінансових злочинів через документальний фільм Bitconned, який простежує портрет Ray Trapani та його участь у масштабній шахрайській схемі Centra Tech. Цей фільм, який вперше вийшов у січні 2024 року, розповідає, як, здавалося б, геніальний план перетворився на одну з найбільших шахрайських схем у світі криптовалют, захоплюючи інвесторів у мережу брехні та фальшивих обіцянок. Ray Trapani ніколи не приховував своєї амбіції знаходити фінансові короткі шляхи, незалежно від законності застосовуваних засобів.

Як Ray Trapani створив схему дебетової карти

У центрі цієї шахрайської схеми була приваблива ідея: революційна дебетова карта, яка мала спростити транзакції з криптовалютами. У співпраці зі своїми спільниками Sohrab Sharma та Robert Farkas Ray Trapani заснував Centra Tech у 2017 році, саме тоді, коли еуфорія навколо Bitcoin досягала свого піку. Красу плану полягала у його очевидній простоті: представити наївній аудиторії інноваційне платіжне рішення, а потім залучити кошти через Первинне Оголошення Монет (ICO).

Ця ICO обіцяла зібрати величезні суми. Три партнери оголосили про намір залучити 25 мільйонів доларів від інвесторів, які були захоплені обіцянками децентралізованого криптовалютного майбутнього. Однак структура проекту базувалася на навмисних пропусках та шахрайських заявах, спрямованих штучно підвищити довіру інвесторів. Ray Trapani та його партнери усвідомлювали, що багато з цих тверджень не витримають суворої перевірки, але бум крипторинку 2017 року робив їх практично невіріфікованими на той час.

Bitconned: документальний погляд Браяна Сторкл на криптошахраїв

Режисер Браян Сторкл, відомий своїми попередніми роботами The Legend of Cocaine Island та The Pez Outlaw, застосовує у цьому документальному фільмі «дослідницький» підхід, досліджуючи мотиви Ray Trapani та кримінальну екосистему, яка сприяла появі Centra Tech. Сторкл пропонує глядачеві безпосередній погляд у світ криптовалютних шахрайств, де безмежні амбіції зустрічаються з відсутністю етичних засад.

Через фільм Ray Trapani дає щирі зізнання без прикрас щодо своєї участі у цій схемі. Він детально розповідає, як він і його співучасники маніпулювали фінансовими каналами, приховували справжні наміри проекту та експлуатували незнання новачків у криптовалютах. Документальний фільм не намагається виправдати ці дії, а навпаки — висвітлює психологічні та структурні механізми, які зробили можливими, а іноді й неминучими такі шахрайства у ще досить нерегульованому секторі.

Юридичні наслідки: понад Ray Trapani

Переслідування Ray Trapani були численними та серйозними. За даними судових справ, він поставав перед десятьма окремими звинуваченнями, що охоплювали організацію злочинної групи, фінансове шахрайство, телекомунікаційне шахрайство, перешкоджання правосуддю та незаконне зберігання зброї. Ця сукупність обвинувачень відображає системний масштаб злочинності, де початкове шахрайство перепліталося з іншими незаконними діяльностями, зокрема з платформами як Venmo та компанією Miami Exotics.

Ray Trapani у кінцевому підсумку визнав свою провину за кількома звинуваченнями, пов’язаними з шахрайством інвесторів, і був засуджений до відшкодування 2 608 869 доларів. Його співучасники також не уникли покарань. Sohrab «Sam» Sharma був засуджений до сплати 37 701 966 доларів, тоді як Robert Farkas отримав покарання, що поєднувало значні штрафи та ув’язнення.

Витривалість криптошахрайств і реакція влади

Історія Ray Trapani та Centra Tech, на жаль, не є ізольованим випадком. Проект SafeMoon нещодавно оголосив про банкрутство, а його керівники були притягнуті до відповідальності Комісією з цінних паперів і бірж США за порушення правил продажу цінних паперів, а також за участю Міністерства юстиції у справі про ймовірне шахрайство. Ці послідовні випадки демонструють, що шахраї застосовують подібні стратегії: використовують технологічне захоплення, обіцяють надзвичайні доходи та покладаються на відсутність регулювання.

У відповідь на цю зростаючу хвилю шахрайств американські власті створили у червні 2023 року спеціальну робочу групу: Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes (DNMDCC). Ця ініціатива визнає нагальну необхідність боротися з шахрайствами у секторі криптовалют, де злочинці, такі як Ray Trapani, довго процвітали, експлуатуючи відсутність чітких регуляторних рамок.

Документальний фільм Bitconned, через портрет Ray Trapani та його співучасників, пропонує нюансований погляд на реальність: за кожною криптовалютною шахрайською схемою стоять особи з мотивами злочинної діяльності, посилювані складним технологічним середовищем і браком контролю. Netflix пропонує не просто історію злочину — це застереження для майбутніх інвесторів щодо постійних небезпек у цій галузі.