Крупна крадіжка криптовалюти з федеральних гаманців: розслідування зв’язків сина підрядника з штату Вірджинія

Служба судових приставів США (USMS) розгорнула повномасштабне розслідування однієї з найгучніших крадіжок цифрових активів. У центрі скандалу опинилася крадіжка криптовалюти на суму понад 40 мільйонів доларів, яка була вилучена з державних сховищ. Розслідування виявило потенційний зв’язок між інцидентом і підрядником федерального рівня, що працює з штату Вірджинія, що піднімає серйозні питання щодо контролю над конфіскованими державою цифровими активами.

ZachXBT ідентифікував ймовірного злодія та його зв’язки з CMDSS

Блокчейн-розслідувач ZachXBT опублікував свій аналіз, вказавши на Джона Дагхіту (відомого як “Lick”) як особу, ймовірно відповідальну за крадіжку. За даними розслідування ZachXBT, Дагхіта є сином Діна Дагхіти, президента компанії CMDSS, яка надає послуги Міністерству оборони та Міністерству юстиції. CMDSS отримала федеральний ІТ-контракт на управління конфіскованими криптоактивами і наразі підтримує активну співпрацю з органами влади штату Вірджинія.

Ця інформація набуває критичної важливості в контексті подій. Якщо родинна особа безпосередньо причетна до управління федеральними активами через свою компанію, це відкриває потенційний вектор для несанкціонованого доступу до державних коштів. ZachXBT заявив, що направив інформацію відповідним правоохоронним органам і продовжує відслідковувати рух активів.

Прослідковування ланцюжка: від державних гаманців до рахунків у криптовалюті

Ретельний аналіз блокчейну дозволив ZachXBT прослідкувати переміщення коштів, які, за його оцінками, знаходяться у прямому зв’язку з приблизно 90 мільйонами доларів криптовалюти, конфіскованої урядом у період 2024-2025 років. Розслідувач виявив не менше 23 мільйонів доларів, переведених на адреси, які він ідентифікував як контрольовані Дагхітою.

Найбільш показовим прикладом став виявлений гаманець з балансом 12 540 токенів Ethereum (ETH), вартість яких становить приблизно 36,3 мільйона доларів. ZachXBT стверджує, що цей гаманець знаходиться під контролем ймовірного винуватця і пов’язаний із цілою ланцюжком інших адрес, що містять викрадені кошти. Згодом, за словами дослідника, Дагхіта надіслав йому невелику суму в 0.6767 ETH, яку він заявив про готовність передати органу конфіскації уряду США.

Відеодоказ: як злодій хизувався викраденими коштами

Найбільш переконлива частина доказів надійшла з несподіваного джерела — записів із групи Telegram, де конфліктуючі сторони демонстрували один одному обсяги контрольованих ними коштів. Цей метод, відомий у криптосуспільстві як “band for band” (буквально “банда за банду”), являє собою своєрідне змагання у хвастовстві криптовалютними запасами.

У першій частині відеозапису опонент під ніком Dritan насміхався над Дагхітою, але останній відповів, відкривши екран гаманця Exodus і продемонструвавши криптовалютні активи, еквівалентні 2,3 мільйонам доларів. У другій частині запису, у міру того як Dritan продовжував скептичні зауваження, на екрані Дагхіти відбувся переказ додаткових 6,7 мільйона доларів у ефірній формі (Ethereum). ZachXBT зробив висновок, що відеоматеріал чітко демонструє контроль Дагхіти над обома адресами і підтверджує його доступ до значних обсягів цифрових активів.

Криптовалютний слідопит відзначив парадоксальність ситуації: зазвичай злочинці прагнуть приховати свої дії, але тут ймовірний злодій демонстрував викрадені кошти у відкритих діалогах, що значно полегшує збирання доказів правоохоронцями. Відеодокази були зафіксовані і задокументовані для використання у розслідуванні.

Проблеми контролю: чому уряд не знає точної кількості своєї криптовалюти

Цей інцидент обнажив глибшу проблему управління державними цифровими активами. За попередніми повідомленнями, Служба судових приставів США не має точної інформації про обсяг контролюваної нею криптовалюти. Це означає, що ніхто не може з упевненістю сказати, наскільки масштабна проблема або чи були викрадені інші суми, що залишилися непоміченими.

USMS традиційно відповідає за управління всіма видами конфіскованого майна — від нерухомості і готівки до коштовностей і транспортних засобів. Однак розширення повноважень на управління криптовалютою вимагало залучення зовнішніх підрядників, таких як CMDSS, що створило додаткові точки потенційного ризику і несанкціонованого доступу.

Федеральний контракт і вразливості системи у штаті Вірджинія

Компанія CMDSS, очолювана Діном Дагхітою, отримала федеральний ІТ-контракт на надання послуг, що включають допомогу Службі судових приставів США у управлінні та реалізації конфіскованих криптоактивів. За інформацією ZachXBT, ця сама компанія підтримує активні робочі стосунки з державними органами штату Вірджинія.

Структура таких контрактів створює потенційний конфлікт інтересів, особливо коли члени родини керівника підрядника мають доступ до інформаційних систем і мережевої інфраструктури, де зберігаються цифрові активи. Питання про те, яким чином Джон Дагхіта отримав доступ до федеральних гаманців, залишається одним із ключових у розслідуванні. Наявність батька, що займає керівну посаду в компанії-підрядчика, суттєво полегшує такий доступ, або через пряме надання, або через використання облікових даних батька.

Позиція Служби судових приставів США

Бреді МакКаррон, начальник відділу зв’язків з громадськістю Служби маршалів США, підтвердив активне розслідування, але відмовився надати будь-які додаткові коментарі. За словами МакКаррона, деталей справи розкривати не можна, оскільки слідство ще перебуває на початкових етапах. Міністерство оборони і сама компанія CMDSS також відмовилися давати оперативні коментарі щодо запитів про розслідування.

Цей інцидент знову акцентує увагу на необхідності перегляду системи контролю і нагляду за державною криптовалютою, особливо з урахуванням планів адміністрації щодо створення національного крипто-резерву, що вимагатиме управління ще більшими обсягами цифрових активів.