Працівники PrimeLending, які видають кредити, викрили у шахрайстві з іпотекою на суму $1,7 мільйона

Велика справа шахрайства з іпотекою була викрита, залучаючи колишнього співробітника PrimeLending. Згідно з судовими документами, цитованими NS3.AI, Aquana Raffington підозрюється у маніпуляціях з фінансовими даними для отримання безпідставного схвалення позики.

Схема маніпуляції документами та даними про доходи

Raffington звинувачується у зміні документів, що підтверджують доходи, з метою отримання іпотечного кредиту на суму $1,7 мільйона. У своїй діяльності він надавав завищену інформацію про роботу та доходи потенційним позичальникам, порушуючи строгі стандарти верифікації у фінансовій галузі. Це порушення внутрішніх протоколів свідчить про слабкий контроль у процесі видачі іпотек.

Залучення третіх сторін та особисті інтереси

Детальніше розслідування показало, що Raffington почав позики для бізнес-структур, безпосередньо пов’язаних із ним та членами його сім’ї. Ці дії порушують політику проти неєдності та конфлікту інтересів, що діє у PrimeLending. Використання службового становища для особистої вигоди підвищує втрати довіри до фінансової установи.

Жорсткі санкції та заборона працювати у фінансовому секторі

Як наслідок цієї іпотечної шахрайства, Raffington заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з фінансовими установами. Це суворе рішення відображає серйозність шахрайських дій у іпотечній галузі та прагнення органів захистити споживачів від неетичних практик у банківському секторі.