Влада Шеньчжена розпочинає масштабну боротьбу з мережею фінансових злочинів, у якій фігурує 30 обвинувачених

Значна операція правоохоронних органів у Шеньчжені призвела до пред’явлення офіційних обвинувачень десяткам осіб, залучених до складної схеми фінансового шахрайства. За повідомленнями прокуратур Шеньчжена, Суї Гуангї, Ма Сяоцю і 28 співобвинувачених тепер стикаються з серйозними кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з їхньою участю у скоординованих фінансових злочинах.

Структура шахрайської операції

Згідно з обвинуваченнями, злочинне підприємство діяло через Ding Yifeng Asset Management та його мережу афілійованих структур, які слугували операційною основою для незаконної діяльності. Злочинці, за повідомленнями, організовували шахрайські інвестиційні схеми, що зосереджувалися навколо фальшивих фінансових продуктів і так званих “DDO Digital Options” токенів, які не мали законної цінності. Ці інструменти просувалися серед недосвідчених інвесторів за допомогою оманливих заяв про доходи та безпеку.

Заходи правозастосування та повернення активів

У відповідь на ці порушення влада застосувала комплексні заходи для ліквідації операції та повернення незаконних доходів. Прокуратура Шеньчжена успішно конфіскувала нерухомість, автомобілі та частки у статутному капіталі, пов’язані з обвинуваченими. Крім того, банківські рахунки, пов’язані з підозрюваними, були заморожені для запобігання подальшому переказу активів і забезпечення коштів для компенсації потерпілих.

Ця справа підкреслює прагнення Шеньчжена боротися з фінансовим шахрайством у сфері цифрових активів, демонструючи швидкі та рішучі дії проти масштабних кримінальних підприємств, що цілеспрямовано атакують роздрібних інвесторів.