Канадацький чоловік здійснив масштабну інвестиційну шахрайську схему на понад 42 мільйони доларів, залучаючи жертв через Discord

Американські правоохоронні органи висунули звинувачення канадському громадянину Нейтану Говіну у масштабній інвестиційній шахрайській схемі. Виявлено, що цей канадський чоловік зібрав понад 42 мільйони доларів за допомогою хитромудрих методів залучення через месенджер Discord та фальшивих інвестиційних пропозицій. Як повідомляє PANews із посиланням на Bloomberg 11 грудня, з травня 2022 року по жовтень 2024 року цей шахрай обманював багато інвесторів.

Фальшиві назви фондів для поєднання традиційних фінансів і DeFi у інвестиційній схемі

Під виглядом компанії Gray Digital Capital Management та її фонду Gray, Говін пропонував інвесторам можливість вкладати у «інноваційний фонд, що об’єднує TradeFi та DeFi». Він цілеспрямовано націлювався на приватних користувачів Discord, стверджуючи, що інвестує у традиційні фінанси та криптовалюти, та залучав жертв за допомогою фальшивої реклами.

Цей канадський чоловік неправдиво повідомляв про свої інвестиційні кваліфікації, стан активів компанії та попередні результати інвестицій, а ще стверджував, що дохід фонду Gray досягає 4384%. Висуваючи такі нереалістичні цифри, він апелював до бажань інвесторів і здобував їх довіру.

Зібрані інвестиційні кошти були спрямовані на особисті витрати та незаконне кредитування

Затриманий канадський громадянин не повертав більшу частину залучених коштів інвесторам, а використовував їх для особистих розкошів, купівлі ювелірних виробів та погашення кредитних карток. Ще більш тривожно, що він незаконно залучив додатково 800 000 доларів у фінтех-компанії, які також були спрямовані на особисті витрати. Повернення інвесторам майже не здійснювалося, а всі шахрайські кошти опинилися у його особистому володінні.

Спільне розслідування США та SEC: арешт у Великій Британії

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також висунула Говіну звинувачення у цінних паперах шахрайства, зазначаючи, що він неправдиво повідомляв регуляторам і подавав підроблені документи. За повідомленням у середу, Говін був арештований у Великій Британії. Співпраця правоохоронних органів США і Великої Британії сприятиме розкриттю масштабів цієї шахрайської схеми, вчиненої цим канадським чоловіком. Наразі його захисник залишається невідомим.