Обвинувачення у криптовалютній шахрайській схемі KSI: всередині заяв про штучне завищення цін, що потрясають інфлюенсерський простір

Контент- creator та музикант KSI стикається з серйозними звинуваченнями у організації схем pump-and-dump, що залучають кілька криптовалютних токенів — скандал, який підняв термінові питання щодо впливової сили соціальних медіа-зірок у світі крипто. Провідний дослідник блокчейну Zach XBT виклав обвинувачення наприкінці 2024 року, представивши дані on-chain, які, здавалося, демонстрували скоординований патерн hype-and-dump активності кількох токенів.

Розслідування: Як Zach XBT викрив криптоторгівлю KSI

Zach XBT, відомий за відстеження великих шахрайств та фальсифікацій у криптовалютній сфері, опублікував детальний аналіз, що показує, як KSI використовував свою величезну аудиторію для підвищення цін токенів перед тим, як продати великі позиції з прибутком. За даними дослідника, KSI використовував свої платформи у соцмережах — переважно Twitter/X та YouTube — для публічного підтримання конкретних цифрових активів, що, за повідомленнями, спричиняло зростання цін серед його підписників.

Дослідник потім представив записи блокчейну, що свідчать про значні ліквідації з гаманців KSI незабаром після цих рекламних постів. Цей патерн у часі є ознакою так званої схеми “pump-and-dump”: штучне завищення вартості активу через хайп, а потім продаж на піку перед неминучим обвалом цін. Загальний прибуток від цих транзакцій склав приблизно $1.2 мільйона на кількох монетах.

Цільові токени: XCAD, ERN та розпізнавання патерну

Три конкретні токени були виділені у викритті: XCAD Network (XCAD), Ethernity Chain (ERN) та NFT-проект, ідентифікований як P***Y. Кожен випадок слідував вражаюче схожій сюжетній лінії.

У одному помітному прикладі з березня 2022 року, KSI опублікував для своєї величезної аудиторії, що його володіння XCAD “знову виглядають соковито” — сленг криптоспільноти, що зазвичай сигналізує про довгострокове утримання. Однак аналіз блокчейну показав, що за кілька днів гаманць KSI продав приблизно $850,000 вартістю токенів XCAD. Подібний патерн виник і з його залишками NFT P***Y, які він продав приблизно за $25,000 всього через кілька годин після публікації рекламного контенту.

Поточна ціна XCAD становить $0.00 станом на січень 2026 року, що є катастрофічним падінням для інвесторів, які могли купити під час промо-кампаній.

Скептики висловлюються: Coffeezilla та порівняння з класичним шахрайством

Відомий YouTuber і дослідник шахрайств Coffeezilla проаналізував звинувачення у публічному відео, дійшовши висновку, що докази ідеально відповідають класичним схемам pump-and-dump. Він поставив під сумнів подальші пояснення KSI, стверджуючи, що хтось із його охопленням і досвідом розуміє вплив його підтримки на ринок.

“Я не зовсім вірю, що він не розумів, що твітнути щось одне позитивно вплине на ціну,” — сказав Coffeezilla, вказуючи на підозрілу точність послідовності купівлі, хайпу та продажу на кількох токенах.

Скептицизм дослідника був підкріплений кореляцією у часі: рекламні пости передували продажам лише кілька годин або днів — патерн, який надто послідовний, щоб його можна було пояснити випадковістю або некомпетентністю.

Захист KSI: від мовчання до контрнаступу

Спочатку KSI мовчав, поки звинувачення широко поширювалися у соцмережах і YouTube. Згодом він відновив свій неактивний крипто-орієнтований акаунт у X і прямо відповів на звинувачення. Замість традиційного заперечення, його відповідь була самокритичною: він стверджував, що через недосвідченість і надмірне захоплення волатильністю криптовалют він імпульсивно торгував і публікував рекламний контент у надії на зростання цін.

“Я б хотів бути злим генієм, який pump-and-dump у потрібний час, бо тоді б люди казали, що я маю якусь кмітливість. Реальність у тому, що я був просто ш*** в крипті,” — написав KSI, стверджуючи, що він фактично втратив приблизно $2 мільйони загалом на своїх криптоінвестиціях.

Однак скептики зауважили внутрішній конфлікт у його поясненнях: як хтось може бути одночасно поганим у таймінгу і ідеальним у визначенні моменту виходу? Точність його виходів з ринку здавалася суперечливою з історією випадкових, невдалих торгів.

Зв’язок із Logan Paul: патерн у інфлюенсерській економіці

Серйозність скандалу посилила тісна бізнес-співпраця KSI з іншим YouTuber-ом Logan Paul, який нещодавно був залучений у власний криптовалютний скандал. Logan Paul зіткнувся з позовами через свою рекламу CryptoZoo, нібито шахрайського NFT-проекту, що залишив багато інвесторів згорілими. Цей паралельний випадок додав довіри до аргументів критиків, що у просторі інфлюенсерів існує ширший патерн маніпуляцій ринком.

Чому промоція криптовалют інфлюенсерами стала регуляторним сигналом

Ситуація з KSI підкреслює важливу динаміку ринку: велика кількість підписників перетворюється на справжню впливову силу. Коли інфлюенсер із мільйонами підписників публічно підтримує токен, роздрібні інвестори часто слідують за ним — створюючи штучний попит і інфляцію цін, що вигідно тим, хто виходить рано. Регуляторні органи та правоохоронні служби все частіше досліджують ці практики, вважаючи їх формою маніпуляцій ринком, що шкодить недосвідченим роздрібним учасникам.

Криптоспільнота стала полігоном для питань відповідальності інфлюенсерів: коли справжній ентузіазм перетинає межу у зловживання ринком? Випадок KSI ще не призвів до офіційних юридичних дій, але репутаційний шкоди вже неминучий.

Триває дискусія: шахрайство чи дурість?

Центральне питання залишається невирішеним. Чи є KSI досвідченим оператором, що виконує скоординовані схеми pump-and-dump, або ж просто надмірно впевненим новачком, який випадково вчасно виходить з прибутком, але в цілому втрачає гроші? Такі дослідники, як Zach XBT і Coffeezilla, продовжують подавати докази на користь першої версії, тоді як KSI наполягає на другій.

Поки що цей скандал слугує різким нагадуванням інфлюенсерській спільноті: межа між просуванням і маніпуляцією — тонка, а децентралізована, майже нерегульована природа криптоекосистеми робить її привабливим полем для ринкових зловживань. Чи з’являться офіційні звинувачення — покаже час, але вже зараз ці звинувачення змінили сприйняття ролі KSI у криптопросторі.