Міжнародна афера з в'єтнамським донгом викрита, поліція затримала п’ятьох підозрюваних, які були причетні до 530 000 доларів США

В’єтнамська поліція нещодавно у районі Дананга успішно знешкодила групу шахраїв, що займалася криптовалютним шахрайством, зосередженою в Камбоджі, п’ять основних підозрюваних вже затримані. За заявою поліції, цей випадок стосується викрадення понад 14 мільярдів в’єтнамських донгів (приблизно 53,28 тисяч доларів США), жертвами стали інвестори з кількох країн.

Детально спланована схема: видавання себе за американську біржу

Злочинці, імітуючи назву американської біржі Nasdaq, створювали фальшиві торгові платформи для обману інвесторів. Вони використовували месенджери Telegram і Zalo, створюючи десятки фальшивих акаунтів, маскуючись під досвідчених інвестиційних консультантів і фінансових аналітиків. Шахраї рекомендували жертвам фальшиві інвестиційні проєкти, обіцяючи високі доходи, щоб спонукати їх вкладати гроші. Після надходження коштів вони вигадували прибутки від інвестицій, демонструючи фальшиві дані зростання рахунків, щоб змусити жертв додатково вкладати.

Приховані шляхи переказу коштів: в’єтнамські донги “відбілюються” у криптоактиви

Поліція виявила, що викрадені 14 мільярдів в’єтнамських донгів пройшли через складний процес “відбілювання”. Спершу кошти були розподілені між кількома банківськими рахунками для розпорошення, а потім конвертовані у криптовалюту, щоб ускладнити відстеження ланцюжка фінансування. Такий багаторівневий метод переказу має на меті приховати джерело коштів і ускладнити їх повернення.

Дії поліції та уроки для інвесторів

В’єтнамська поліція за допомогою сучасних технологій відстеження успішно визначила телекомунікаційні мережі та електронні пристрої злочинної групи. Правоохоронні органи району Дананг вилучили обладнання, що дало змогу зібрати значну кількість доказів злочинної діяльності. Цей випадок знову нагадує інвесторам бути обережними при обіцянках високих доходів, ретельно перевіряти криптовалютні платформи без належного регулювання та уникати переказів на незнайомі рахунки або інвестицій у неперевірених каналах.