Операція британського представництва іранського революційного корпусу: виявлено криптовалютну операцію на суму 1 мільярд доларів

Іранські органи влади використали криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії, щоб уникнути міжнародних санкцій, що було виявлено у новому дослідженні компанії з безпеки TRM Labs. Результати дослідження були оприлюднені у січні у спеціалізованому медіа про блокчейн «The Block» і показали, що близько 1 мільярда доларів США було використано у цій схемі обходу.

Масштабні фінансові перекази через британські біржі

За аналізом TRM Labs, іранський Ісламський революційний гвардійський корпус(IRGC) з 2023 року активізував діяльність через дві біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex(Zedcex) та Zedxion(Zedxion). Зокрема, понад 56% транзакцій, що відбувалися на цих біржах з 2023 по початок 2025 року, були пов’язані з суб’єктами, що належать до IRGC. Це свідчить про те, що ці біржі фактично слугували основним каналом для обходу міжнародних санкцій.

Зазначається, що перекази здебільшого здійснювалися через блокчейн мережу Tron(Tron) у стабільконах USDT(USDT). Використання стабільконів у таких операціях є популярним серед тих, хто прагне зберегти стабільність активів і водночас уникнути санкційних обмежень, оскільки цей спосіб дозволяє обходити існуючі фінансові системи контролю.

Механізми обходу санкцій та недоліки контролю бірж

Цей випадок свідчить про те, що лондонські біржі могли не проходити достатню процедуру боротьби з відмиванням грошей(AML) та ідентифікації клієнтів(KYC). Аналізується, що це був спосіб обходу санкцій через використання прогалин у контролі британських фінансових регуляторів. Оскільки іранські сторони стикнулися з труднощами у доступі до традиційної фінансової системи, вони почали активніше використовувати криптовалютний ринок як новий міжнародний торговий канал.

Якщо б не постійний моніторинг і аналіз з боку таких компаній, як TRM Labs, було б важко оцінити масштаб цих схем обходу санкцій. У майбутньому посилення регулювання криптовалютних бірж у Великій Британії та інших країнах і міжнародна співпраця у сфері контролю стануть важливими завданнями.