Справа Чжімін Цяня: рекордна засудження за криптовалютну шахрайство у Великобританії

NftDeepBreather · 2026-01-21T15:06:19+00:00

Лондонський суд засудив Чжімінь Цяня, відомого також як Яді Чжан, до майже 12 років ув'язнення за масштабну схему Понці з криптовалютами, що завдала шахрайства на суму 5,6 мільярдів доларів США. Ця справа стала важливим етапом у боротьбі з криптовалютними злочинами, оскільки було конфісковано 61 000 Біткоїнів, що є найбільшим таким конфіскатом у історії Великобританії.

NftDeepBreather

2026-01-21 15:06:19

Генерація анотацій у процесі

Лондонський суд виніс історичне рішення у справі про криптовалютні злочини. Жимін Цян, також відомий як Яді Чжан, отримав вирок у вигляді 11 років і 8 місяців позбавлення волі після організації однієї з найскладніших операцій з інвестиційного шахрайства, коли-небудь порушених у Великій Британії. У справі йшлося про приблизно 40 мільярдів юанів (еквівалентно 5,6 мільярдам доларів США), викрадених у жертв через шахрайські інвестиційні схеми, з доходами, систематично відмиваними у криптовалютні активи.

Масштаб обману

Шахрайську операцію, організовану Жимін Цяном, можна охарактеризувати як розгалужену схему Понці, яка постраждала тисячі інвесторів. Обвинувачена використовувала складну мережу фальшивих інвестиційних можливостей для залучення коштів жертв у кількох юрисдикціях. Що робить цю справу особливо важливою, так це не лише фінансовий масштаб крадіжки, а й складний спосіб конвертації викрадених активів у цифрову валюту — зокрема, 61 000 Біткоїнів. Ці конфісковані цифрові активи наразі становлять приблизно 6,4 мільярда доларів США, що є найбільшим арештом криптовалюти в історії британського правосуддя.

Міжнародне полювання

Органи влади простежили пересування Жимін Цяна через кілька країн після її втечі з Китаю. Щоб уникнути виявлення, вона подорожувала міжнародно, використовуючи фальшиві документи та підроблені особистості. Втікачка зрештою була затримана у Великій Британії, де правоохоронні органи співпрацювали з міжнародними партнерами для її пошуку. Під час розслідування було виявлено, що обвинувачена спрямовувала викрадені кошти на придбання елітної нерухомості, ювелірних виробів та інших цінних активів через посередників — все це частина більшої схеми для приховування походження незаконно здобутого багатства.

Мрії про Liberland і повернення активів

У судових документах було розкрито, що Жимін Цян мріяла створити особисту державу під назвою “Liberland”, яку вона планувала фінансувати через ліквідацію Bitcoin. Ця грандіозна ідея підкреслює психологію злочинної діяльності обвинуваченої. Наразі британські урядові агенції стикаються з складним завданням визначити, як повернути конфісковані криптовалютні активи та інші вилучені цінності постраждалим інвесторам. Вирішення цього процесу репатріації встановить важливі прецеденти щодо того, як британські органи влади будуть керувати міжнародним поверненням активів у випадках криптовалютного шахрайства, пов’язаних із мережею Жимін Цяна та подібними операціями.

BTC1,2%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.