Глобальна перемога у боротьбі з шахрайством: Чен Чжі, який контролював найбільшу шахрайську імперію в Азії, нарешті заарештований

Місцевий час 2025 року березень, міждержавна правоохоронна операція завершилася — влада Камбоджі успішно затримала Чен Чжі, відомого лідера Prince Group. Його створена злочинна імперія відома не лише індустріальним “殺豬盤” шахрайством, а й причетністю до примусової праці, відмивання мільярдів доларів тощо. Раніше Міністерство юстиції США заблокувало 127 271 біткойн (на той час приблизно 15 мільярдів доларів США), прямо вказуючи на незаконний фінансовий ланцюг його групи. Ця затримання ознаменувала потужний удар міжнародної спільноти по організованій злочинності, що керується криптовалютами.

Індустріалізація шахрайства: від маломасштабних афер до транснаціональної імперії

Традиційне шахрайство “殺豬盤” колись було розрізненими діями окремих осіб. Злочинці через додатки для знайомств починали спілкування з жертвами, протягом кількох тижнів (внутрішньо відомих як “вирощування свиней”) створювали довіру, а потім заманювали інвестувати у фальшиві криптовалютні платформи, зникаючи з грошима (“завалювання”).

Але Чен Чжі та Prince Group зробили набагато більше — вони перетворили просту шахрайську схему у промисловий, транснаціональний механізм:

Ретельно спроектований шахрайський процес:

• Злочинці через соцмережі та додатки для знайомств створювали фальшиві профілі
• Витрачали тижні або місяці на встановлення довіри, формували емоційний зв’язок
• Постійно підводили жертву до обговорення високорентабельних “інвестицій у криптовалюту”
• Перенаправляли жертву на контрольовані групою платформи для торгівлі золотом з фальшивими звітами про прибутки
• Заманювали великі депозити, після чого кошти блокували або зникали, а шахраї зникали

Цей процес був високоефективним і важким для розкриття, оскільки Prince Group систематизували його та розподілили ролі — у групі працювали кадрові ресурси, відділи з досягненнями, команда з професійного відмивання грошей, — їхня модель нагадувала справжню транснаціональну корпорацію.

Обурливі ціни: примусова праця у шахрайських фабриках

Ще більш шокуючим є те, що Чен Чжі для зниження витрат і підвищення ефективності інтегрував примусову працю у ланцюг шахрайства.

За даними міжнародних організацій, Prince Group керує масштабними шахрайськими зонами у Камбоджі, М’янмі, Лаосі. Ці зони офіційно називають “технічними парками”, “центрами обслуговування клієнтів”, але фактично — це сучасні рабські фабрики:

Жахливі реалії у зонах:

• Жертви (часто з бідних країн Південно-Східної Азії) заманюються фальшивими оголошеннями про високу зарплату, але приїхавши, їм конфісковують паспорти
• Примушують працювати понад 12 годин щодня, виконуючи завдання з розсилки шахрайських повідомлень потенційним жертвам по всьому світу
• Встановлюють жорсткі норми продуктивності, невиконання карається фізичним покаранням, тортурами або перепродажем іншим злочинним групам
• За оцінками міжнародних організацій, тисячі людей досі утримуються у таких зонах

Вищі дослідники глобальної фінансової чесності, доктор Аня Петрова, зазначають: “Ми спостерігаємо не лише професіоналізацію онлайн-шахрайства, а й перетворення злочинних структур у корпоративний формат. Вони вже не є розрізненими групами, а мають складну організаційну структуру. Примусова праця дозволяє масштабно відтворювати шахрайські фабрики, але ціна — систематичне порушення прав людини.”

Відстеження 15 мільярдів доларів і міжнародна співпраця

Перед затриманням Чен Чжі американські органи почали масштабну операцію з відстеження криптоактивів.

У 2024 році Міністерство юстиції США за допомогою технологій аналізу блокчейну та традиційних фінансових розслідувань успішно ідентифікувало і заблокувало 127 271 біткойн, що оцінюється у 15 мільярдів доларів. Цей крок показує, що навіть при складних схемах змішування транзакцій і переходах між гаманцями правоохоронці можуть ефективно відслідковувати і вилучати незаконні цифрові активи.

Міжнародна правоохоронна співпраця:

Ця безпрецедентна міжнародна співпраця створила повний оточуючий контур навколо Prince Group, що й призвело до затримання Чен Чжі.

Технічне відстеження і логіка розслідування

Багато хто цікавиться: чому блокчейн, який нібито “анонімний”, став інструментом правоохоронців?

Відповідь у його основних характеристиках — незмінності. Хоча криптовалютні транзакції здаються анонімними, кожна операція назавжди записується у відкритий реєстр. Правоохоронці використовують такі методи:

• Відстеження входів і виходів з бірж: при оплаті жертвами шахрайських платформ і спробах злочинців обміняти криптовалюту на фіатні гроші
• Аналіз поведінки у ланцюгу: виявлення шаблонів транзакцій, напрямків руху коштів, методів змішування
• Комбінування з традиційними розслідуваннями: банківські записи, комунікації, паспортні дані
• Міжнародна обмін інформацією: США, Великобританія, Камбоджа — створюють безпечну мережу для відслідковування

Після затримання: чи це кінець чи новий початок?

Затримання Чен Чжі без сумніву — перемога правоохоронних органів, але експерти попереджають, що це не кінець війни з шахрайством.

Аналітик компанії з кібербезпеки Марк Торн зазначає: “Ці злочинні мережі дуже адаптивні. Знищення одного лідера може спричинити розкол групи, але не знищить саму модель. Вони переїдуть у нові юрисдикції, змінять організаційних представників, застосують більш приховані методи.”

Майбутня боротьба з шахрайством вимагає комплексних заходів:

1. Постійне відстеження активів: оновлення технологій аналізу блокчейну для пошуку залишків незаконних коштів
2. Посилення регулювання бірж: підвищення стандартів KYC і AML
3. Освіта жертв: масштабне навчання розпізнаванню шахрайських схем, особливо у вразливих групах
4. Геополітичний тиск: тиск на юрисдикції, що захищають шахрайські групи
5. Ліквідація зон: співпраця з країнами АСЕАН для системного виявлення і закриття шахрайських фабрик

Двоякий урок для криптоіндустрії

Справа Чен Чжі ставить перед криптоекосистемою складні виклики.

З одного боку, успіх у відстеженні демонструє потенціал блокчейну як інструменту правоохоронних органів. У порівнянні з непрозорістю традиційних фінансів, відкритість блокчейну дозволяє простежити незаконний рух коштів. З іншого — гучні злочинні кейси поглиблюють негативне сприйняття криптовалют і шкодять репутації галузі.

Галузеві групи вже пропонують створити більш чіткі регуляторні рамки, щоб розмежувати легальні інновації і злочинне зловживання. Водночас, легальні платформи і проєкти посилюють внутрішній контроль, щоб уникнути використання як інструменту злочинності.

Підсумки

Затримання Чен Чжі у Камбоджі — це потужний удар міжнародної спільноти по організованій злочинності, що керується криптовалютами. Заблоковано 15 мільярдів доларів у Bitcoin, зруйновано транснаціональну шахрайську імперію, врятовано тисячі жертв — ці досягнення викликають оптимізм.

Але глибший урок у тому, що шахрайство — це вічна слабкість людської природи. Від традиційних “殺豬盤” до криптовалютних схем із золотими платформами — шахраї завжди шукають нові технології, нові віртуальні особи, нові транснаціональні маршрути відмивання.

Глобальне співтовариство має діяти швидко і системно: посилювати регулювання, фінансувати допомогу жертвам, систематично закривати шахрайські зони, поширювати профілактичну освіту — лише так можна запобігти новим трансформаціям злочинних структур. Справа Чен Чжі — дзеркало, що відображає перетин технологій, людської жадібності і темних сил організованої злочинності, нагадуючи, що соціальні загрози ніколи не припиняються.