Чен Чжі та глобальна мережа шахрайства: розкриття з США та Великобританії

14 жовтня уряд США та Великобританії оприлюднили шокуючі деталі однієї з найбільших операцій з боротьби з фінансовою злочинністю за всю історію. Центральною фігурою є Чен Чжі – китайський бізнесмен, який веде діяльність у Камбоджі, разом із економічним концерном, заснованим ним. Основою звинувачень є масштабна онлайн-шахрайська діяльність, спрямована на американців та мільйони жертв у інших країнах світу.

Хто такий Чен Чжі?

Чен Чжі народився у 1987 році у провінції Фуцзянь, Китай, має громадянство Камбоджі та Китаю, а також паспорти Вануату та Кіпру. Він розпочав свою діяльність у Камбоджі з 2011 року, спочатку у сфері нерухомості, згодом швидко розширився у банківську та фінансову сфери через Prince Holding Group – концерн, яким він володіє цілком.

Механізм роботи шахрайської імперії

Згідно з обвинуваченнями федерального суду Нью-Йорка, Чен Чжі та його спільники звинувачуються у масштабних незаконних операціях. Вважається, що Prince Holding Group створила «центри шахрайства» у Камбоджі, використовуючи криптовалюту як основний канал для здійснення незаконних транзакцій по всьому світу.

Методи шахрайства:

• Групи Чен Чжі зв’язуються з жертвами через соціальні мережі, видаючи себе за інвестиційних експертів
• Переконують жертв надсилати гроші на підроблені електронні гаманці
• Заволодівають усіма коштами, потім відмивають їх через складні анонімні рахунки

Механізм примусової праці: Щоб підтримувати діяльність, Prince Holding Group також звинувачують у купівлі-продажу