Південна Корея прагне до раннього замороження платежів для боротьби з маніпуляціями на криптовалютному ринку

Джерело: CryptoTale Оригінальна назва: Південна Корея просуває ранкові блокування рахунків для зупинки зловживань криптою Оригінальне посилання:

Огляд

Фінансова комісія Південної Кореї просуває заходи щодо ранішого блокування підозрілих крипторахунків у рамках розслідувань, щоб запобігти передачі та приховуванню незаконних прибутків. Пропозиція виникла з обговорень FSC у листопаді 2025 року щодо застосування законодавства про маніпуляції з цінами віртуальних активів.

Поточні виклики у застосуванні

FSC виявила критичні прогалини у чинних положеннях Закону про захист користувачів віртуальних активів. Поточні норми обмежують лише депозити та зняття на біржах, але підозрювані все ще можуть переказувати кошти на особисті гаманці або традиційні фінансові установи, що ускладнює відстеження активів.

Під час розслідувань підозрювані часто швидко переказують кошти через кілька каналів, перш ніж влада зможе отримати судові накази про арешт. Цей проміжок часу дозволяє приховати незаконні доходи, що ускладнює як розслідування, так і повернення активів.

Запропоноване рішення: ранкові блокування платежів

Комісари запропонували впровадити превентивну владу щодо призупинення платежів, яка б:

• Обмежувала всі вихідні перекази з підозрілих рахунків
• Блокувала перекази на особисті гаманці та пов’язані банківські рахунки
• Зберігала як реалізовані, так і нереалізовані прибутки під час розслідувань
• Підтримувала подальше конфіскацію та штрафні процедури

Цей підхід має на меті зафіксувати активи на місці раніше, ніж спробувати їх повернути після приховування.

Прецедент Закону про капітальні ринки

FSC послалася на успішне застосування подібних заходів згідно з Законом про капітальні ринки. У вересні 2025 року влада заморозила 75 рахунків у координаційній справі щодо маніпуляцій акціями, що стосувалася приблизно 100 мільярдів вон підозрюваних незаконних прибутків. Заморожування зберегло як реалізовані прибутки (40 мільярдів вон), так і нереалізовані прибутки (нез продані акції), що дозволило регуляторам продовжити конфіскацію початкових 100 мільярдів вон, використаних у схемі, та підготувати штрафи до 80 мільярдів вон.

Комісари описали цей випадок як демонстрацію того, як раннє збереження активів посилює результати застосування закону і запропонували, що подібна влада може покращити контроль за криптовалютним ринком.

Законодавчий напрямок

Офіційні обговорення вказують, що фаза друга законодавства про віртуальні активи ймовірно включатиме положення про призупинення платежів, змодельовані за правилами капітального ринку. Основні питання включають:

• Врахування швидшої мобільності криптоактивів у порівнянні з традиційними ринками
• Співпрацю з прокурорами та судами щодо впровадження
• Балансування превентивних заходів із захистом процесуальних прав
• Визначення сфери застосування положень Закону про капітальні ринки для застосування до крипто

Законодавці очікують, що ці принципи застосування закону сформують наступний проект закону. FSC продовжує розглядати деталі впровадження, а подальший розвиток залежить від прогресу у законодавчій сфері.