Заробляйте на різниці цін у криптовалюті: стратегія низького ризику та прибутковості, яку вам потрібно знати

Коли мова йде про доход у ринку криптовалют, більшість людей уявляють лише купівлю за низькою ціною та продаж за високою. Але питання в тому: чи є це єдиним шляхом? Відповідь цілком ні. Насправді сучасні інвестори у криптовалюти мають безліч способів отримати прибуток, з яких арбітраж криптовалют (або ще називається арбітраж) — один із найпопулярніших через низький рівень ризику та швидкість отримання прибутку.

Що таке крипто-арбітраж?

Простими словами, це стратегія використання різниць у ціні однієї й тієї ж криптовалюти на різних біржах. Чому виникають ці різниці? Головна причина — дисбаланс попиту та пропозиції між платформами.

На відміну від звичайної торгівлі, яка потребує технічного аналізу або аналізу настроїв ринку, ця стратегія набагато простіша. Все, що потрібно — виявити різницю у ціні та швидко діяти, оскільки ці можливості існують лише кілька секунд або хвилин, поки ціна не вирівняється.

Види арбітражу, які ви можете використовувати

1. Стандартний арбітраж між біржами

Це найпоширеніший тип. Ви купуєте криптовалюту на біржі з нижчою ціною, а одразу продаєте її на іншій біржі з вищою ціною.

Приклад: У певний момент:

• На біржі A: Bitcoin (BTC) коштує $21,000
• На біржі B: Bitcoin коштує $21,500

Ви можете купити 1 BTC на біржі A, продати його на біржі B одночасно, отримуючи прибуток $500 (після вирахування комісій). Однак для успішного виконання потрібно діяти дуже швидко та використовувати автоматизовані інструменти.

Професійні арбітражні трейдери:

• Тримають капітал на кількох біржах одночасно
• Підключають API бірж для постійного моніторингу цін
• Використовують автоматичних ботів для швидкого виявлення та виконання угод

2. Арбітраж між регіональними біржами

Це різновид стандартного арбітражу, але біржі знаходяться в різних географічних регіонах. Місцеві біржі часто мають значні відмінності у ціні через різний попит і пропозицію у кожному регіоні.

Приклад: у липні 2023 року Curve Finance (CRV) торгувалася на 600% дорожче на одній регіональній біржі і на 55% дешевше на іншій після інциденту з цим DeFi протоколом.

Недолік такого методу — місцеві біржі зазвичай обмежують реєстрацію користувачів з інших регіонів.

3. Арбітраж між децентралізованими біржами (DEX)

Ціни на DEX (з AMM) можуть суттєво відрізнятися від цін на централізованих біржах (CEX), оскільки вони формуються на основі внутрішнього механізму забезпечення ліквідності.

Ви можете використовувати цю різницю, купуючи на DEX і продаючи на CEX або навпаки.

4. Арбітраж через ф’ючерсні контракти та ставки фінансування

При торгівлі ф’ючерсами ви стикнетеся з поняттям “фінансування”. Якщо багато покупців, їм доводиться платити комісію продавцям. Ви можете використати цю можливість, відкривши позицію у ф’ючерсах (з отриманням фінансування), одночасно захищаючись через зворотну торгівлю на спотовому ринку.
Прибуток = отримане фінансування мінус комісія за торгівлю.

5. Арбітраж P2P

На платформах P2P ви можете виступати як постачальник ліквідності. Ви розміщуєте оголошення про купівлю та продаж однієї й тієї ж криптовалюти, очікуючи, поки клієнти звернуться, і тоді:

• Купуєте за низькою ціною у продавця
• Продаєте за високою ціню покупцю

Щоб досягти успіху, потрібно:

• Ретельно рахувати комісії: при невеликому капіталі комісії можуть з’їсти весь прибуток
• Співпрацювати з надійними партнерами: щоб уникнути шахрайства
• Обирати безпечні платформи: перевіряти заходи безпеки та підтримку клієнтів

6. Трикутний арбітраж

Це більш складна стратегія, яка використовує цінову різницю між трьома різними криптовалютами. Наприклад:

Варіант 1: Купити → Купити → Продати

1. Купити Bitcoin за Tether
2. Купити Ethereum за Bitcoin
3. Продати Ethereum за Tether

Варіант 2: Купити → Продати → Продати

1. Купити Ethereum за Tether
2. Продати Ethereum за Bitcoin
3. Продати Bitcoin за Tether

Такий тип торгівлі вимагає високої швидкості та глибокого розуміння ринку. Більшість трейдерів, що займаються трикутним арбітражем, використовують боти для автоматизації процесу.

7. Арбітраж опціонів

Це просунута стратегія, яка базується на різниці між імпліцитною волатильністю (прогнозом ринку) та фактичною волатильністю (реальними змінами) цін криптовалют.

Ви можете:

• Купити опціон колл, якщо вважаєте, що ринок переоцінений
• Використовувати стратегію пут-колл при виявленні розбіжностей між спотовою ціною та ціною опціонів

Чому арбітраж криптовалют — це стратегія з низьким ризиком?

Зазвичай трейдери витрачають час на технічний аналіз, аналіз настроїв і трендів. Це займає багато часу і пов’язане з ризиком, оскільки прогнози можуть бути неправильними.

На відміну від цього, арбітражна різниця у ціні зовсім інша:

• Не потрібно робити прогнози: достатньо виявити поточну різницю, не передбачаючи майбутнє
• Короткий час: вся операція займає кілька хвилин (зазвичай кілька секунд)
• Автоматичне зниження ризику: через швидкість закриття позиції ви не піддаєтеся довгостроковим ризикам, як у звичайній торгівлі
• Базується на реальних даних: різниця у ціні — об’єктивне явище, яке не залежить від настроїв або прогнозів

Основні переваги цієї стратегії

Швидкий прибуток: ви можете заробити за кілька хвилин, якщо діяти швидко

Багато можливостей: за даними жовтня 2024 року, у світі налічується понад 750 криптовалютних бірж. Кожна має свої цінові коливання, що створює безліч можливостей для арбітражу

Ринок ще молодий: криптовалютний ринок все ще розвивається, кількість бірж зростає щодня. Інформація про ціни ще не повністю відкриті, що створює “прогалини” для використання

Висока волатильність: криптовалюти більш волатильні, ніж традиційні ринки, що створює більше можливостей для цінових різниць

Які виклики вас чекають

Потрібен бот: різниці у ціні тривають лише кілька секунд. Якщо робити вручну, ви пропустите більшість можливостей. Торговий бот — майже обов’язковий

Торгівельні комісії: існує багато видів комісій: за біржу, за зняття, за перекази, за мережу… Вони можуть з’їсти весь ваш прибуток при неправильних розрахунках

Малий прибуток: зазвичай кожна операція приносить 0.5% — 2%. Потрібен великий стартовий капітал, щоб отримати значний дохід

Обмеження на зняття: більшість бірж встановлює щоденні ліміти на зняття. Навіть якщо ви отримали прибуток, не завжди зможете його швидко вивести

Потрібен великий стартовий капітал: через низький відсоток прибутку потрібно початковий капітал (зазвичай від $10,000 і вище), щоб отримати реальний дохід

Роль торгових ботів

Автоматичні боти працюють цілодобово, скануючи сотні бірж у пошуках цінових різниць. При виявленні можливості вони можуть:

• Надіслати вам повідомлення (щоб ви самі вирішили, чи торгувати)
• Або автоматично виконати угоду (якщо ви дали дозвіл)

Боти усувають людський фактор, допомагаючи не пропустити можливість через затримки у реакції.

Висновок: чи варто пробувати?

Арбітраж криптовалют — легальна стратегія, яка не змінюється і має менший ризик, ніж звичайна торгівля. Однак потрібно:

1. Ретельно вивчити: розуміти кожен вид арбітражу, комісії та ризики
2. Мати достатній капітал: не дуже малий, оскільки прибуток обмежений
3. Обирати правильні інструменти: якісні торгові боти — обов’язкові
4. Бути обережним: уникати сумнівних бірж і шахрайських схем

Якщо у вас є можливість і бажання навчатися, арбітраж криптовалют може стати чудовим доповненням до вашого портфеля інвестицій у цифрові активи.