OTC-трейдери: як торгувати USDT безпечно та де підводні камені

OTC-трейдери — по суті, посередники між вами та біржею. Вони продають/купують USDT за готівку або банківські перекази, минаючи офіційні канали. Звучить зручно, але диявол у деталях.

Головні ризики, про які мовчать

Юридика: В ряді країн це може бути квазізаконно. Велика угода = підозра на відмивання грошей = заморожений рахунок. Перевірте закони своєї країни перед першою угодою.

Шахраї всюди: Підроблені гроші, фальшиві скріншоти переказів, «торговці-примарами». Так, платформи вимагають верифікацію, але це не панацея. Деякі крутять комісії або грають на різниці курсів.

Гроші можуть не повернутися: Банк заморозив рахунок? Контрагент зник? Відновлювати доведеться довго, а може і взагалі не отримаєте. Якщо зустріч віч-на-віч — ризик пограбування або загрози.

Дані витікають: Паспорт, контакти, історія транзакцій — все це може опинитися в неправильних руках.

Як знизити ризик (максимально)

1. Обирайте перевірені платформи — шукайте трейдерів з високими рейтингами та відгуками спільноти
2. Дробіть угоди — замість однієї великої угоди робіть кілька менших
3. Торгівля в людних місцях — ніяких парків і підвалів, лише моніторовані громадські простори
4. Перевіряйте гроші одразу — переконайтеся, що кошти надійшли і їх не можна відкликати
5. Знайте закон — ознайомтесь з регуляціями криптотрейдингу у вашій країні
6. Використовуйте гарантійні сервіси — деякі платформи пропонують умовне депонування

Мораль: OTC зручний, але 100% безпеки не існує. Будьте обережні та тверезі.