Ще один $100M Крипто шахрайство викрито: що не так зробила Touzi Capital

SEC щойно подала цивільний позов проти Touzi Capital та генерального директора Енга Тайнга — стверджуючи про Падіння $100 мільйон незареєстрованих цінних паперів, що тривало з 2021 року до початку 2023 року.

Схема

Touzi Capital рекламувала фонди криптовалютного майнінгу як “стабільні та передбачувані”, по суті порівнюючи їх з безризиковими грошовими ринковими рахунками. Звучить правдоподібно на папері, вірно? Неправильно.

Що насправді сталося:

• Залучено ~$95M від 1,200+ інвесторів для “майнінгових операцій”
• Змішані кошти між кількома не пов'язаними бізнесами
• Відволікання інвестиційних коштів для особистого використання
• Продовжував залучати новий капітал навіть після початку колапсу операцій
• Також залучено $23M для реструктуризації боргу, яка потрапила в одну й ту ж суміш.

Інвестори думали, що отримують стабільний дохід. Вони отримували спекулятивні, неліквідні активи, що залежать від третіх осіб. Класичний обман.

Червоні прапорці

Taing, незважаючи на свої кваліфікації ( диплом Уортонської школи, стажування в Apple/Capital One), стверджував, що управляє активами на суму понад 100 млн доларів. Але коли бізнеси почали зазнавати невдачі, Touzi Capital не зупинився — він продовжував залучати гроші, не розкриваючи проблем. Це не лише неакуратно; це навмисно.

Що далі

SEC вживає заходів у вигляді цивільних штрафів, вилучення прибутків з відсотками та постійної заборони Таїнгу обіймати будь-яку посаду офіцера або директора. Це є наслідком подібних дій щодо NovaTech ($650M fraud case).

Урок

Високі доходи + низький ризик = червоний прапор на будь-якому ринку, криптовалютному чи ні. Коли хтось обіцяє стабільність, працюючи з спекулятивними активами, робіть свої домашні завдання. Особливо в просторі, де регуляторна ясність все ще формується.